第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-061 昆山亚香香料股份有限公司 特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年第三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-060 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表王亚倩女士提交的辞职申请，王亚倩女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后王亚倩女士不 再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 王亚倩女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、 信息披露、资本运作、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王亚 倩女士任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。 特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-059 昆山亚香香料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施员 工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于 1500 万元且不超过人民 币 3000 万元，回购价格不超过 38 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在完成股份回购的 2 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-058 昆山亚香香料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总固本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份比例达到 1%的情况 截至 2023 年 9 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 872,900 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.0803%，最高成交价为 35.68 元/股，最 低成交价为 33.17 元/股，成交总金额 29,988,134.71 元（不含交易费用）。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； ...

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Ha ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-057 昆山亚香香料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月12日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年 9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室 6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 1、股东出席现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-056 昆山亚香香料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 13 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于 1500 万元且不超过人 民币 3000 万，回购价格不超过 38 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-039） 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将 ...

昆山亚香香料股份有限公司2023年半年度报告全文 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 ...

平安证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-050 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席 徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制 度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 ...