北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以 及《公司章程》相关规定，北京市中伦（上海）律师事务所（下称"本所"）受昆 山亚香香料股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年4月1日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年4月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年4月1日9:15- 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇晨丰路201号公司会议室 6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

Core Insights - The tobacco sector experienced a rise of 1.80%, ranking 10th among concept sectors in terms of growth [1] - A total of 31 stocks within the tobacco sector saw an increase, with ST Lingda, Yaxiang Co., and Kaiteng Precision Engineering leading the gains at 16.49%, 7.19%, and 5.95% respectively [1] - Conversely, stocks such as Yinfeng Storage, Weston, and Jincheng Pharmaceutical faced declines, with decreases of 2.72%, 1.88%, and 1.29% respectively [1] Market Performance - The tobacco concept sector had a net outflow of 409 million yuan, despite 11 stocks experiencing net inflows [2] - The top net inflow was recorded for ST Lingda at 21.15 million yuan, followed by Yaxiang Co. with 18.14 million yuan and Advanced Data Communication with 11.94 million yuan [2] - The net inflow ratios for leading stocks included Longlide at 7.37%, ST Lingda at 6.72%, and Zero Point Data at 6.17% [3] Stock Performance - The top performers in the tobacco sector included: - ST Lingda: 16.49% increase, 14.57% turnover rate, 21.15 million yuan net inflow, 6.72% net inflow ratio [3] - Yaxiang Co.: 7.19% increase, 13.87% turnover rate, 18.14 million yuan net inflow, 3.47% net inflow ratio [3] - Advanced Data Communication: 2.58% increase, 12.92% turnover rate, 11.94 million yuan net inflow, 1.77% net inflow ratio [3] - Stocks with notable declines included: - Yinfeng Storage: 2.72% decrease, 10.98% turnover rate, 67.06 million yuan net outflow, 16.16% net outflow ratio [5] - Jincheng Pharmaceutical: 1.29% decrease, 22.70% turnover rate, 260.19 million yuan net outflow, 14.19% net outflow ratio [5]

Group 1: Company Overview and Market Conditions - The company focuses on the fragrance industry and is experiencing strong growth in the Thai market, with high demand for its products due to a 20% tariff imposed after Trump's administration [2][3] - The company is currently unable to export natural vanillin to the US, and European anti-dumping policies have halted exports to Europe, leading to increased orders from Thailand [3][4] Group 2: Pricing and Demand Dynamics - Natural vanillin prices are expected to remain high, and the company has significant pricing power due to long-term relationships with clients, who are generally accepting of price increases [4][5] - Synthetic vanillin prices have risen from $7-8 to over $20, with the company adopting a pricing strategy slightly above competitors to avoid anti-dumping accusations [4][6] Group 3: Production Expansion Plans - The company is accelerating its Phase II expansion plan, expected to be completed by June, while also preparing for a Phase III expansion to enhance customer collaboration and enter new high-value markets [3][5] - The company anticipates rapid growth in the Thai market over the next three years, despite current production limitations [7] Group 4: Financial Performance and Future Outlook - The overall business performance is improving quarterly, although Q1 2025 is expected to be the lowest due to seasonal factors and the recent tariff impact [7][8] - Historical trends suggest that the US final tariff rates are unlikely to change, and the company is confident in achieving high growth in the Thai market [7]

昆山亚香香料股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-008 二、修改《公司章程》部分条款情况 由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对《公司章程》的相 应条款进行修订，修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条公司住所：千灯镇汶浦中路 | 269 | 第五条公司住所：昆山市玉山镇晨丰路 | 昆山亚香香料股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更注册地址 因公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由 "千灯镇汶浦中路 269 号" ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-009 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请于会 前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 ...

经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-007 经审议，董事会通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，同意将注册地址由"千灯镇汶浦中路 269 号"变更为"昆山市玉山镇 晨丰路 201 号"，并修改《公司章程》中相关内容，同时提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记。 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-006 昆山亚香香料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因公司业务发展的需要，ASIA AROMA BIOTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（亚香生物科技（泰国）有限公司，以下简称"泰国亚香"）拟向中国银行（泰 国）股份有限公司申请 3 亿泰铢的银行授信额度，由昆山亚香香料股份有限公司（以 下简称"亚香股份"或"公司"）为上述授信提供最高不超过 3 亿泰铢（以 2025 年 2 月 28 日汇率折算约为 6,390.32 万元人民币）的连带责任保证。 2025 年 3 月 3 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际 情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-005 昆山亚香香料股份有限公司 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，本公司的全资子公司亚香生物科技（泰国）有限公司拟向中国银行（泰 国）股份有限公司申请 3 亿泰铢的银行授信额度，董事会同意公司为上述授信提供最 高不超过 3 亿泰铢（以 2025 年 2 月 28 日汇率折算约为 6,390.32 万元人民币）的连带 责任保证。同时授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事 项的相关合同等 ...