证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-067 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出。会议由公司董 事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 经审议，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任盛军为 公司董事会秘书，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的顺利开展，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

一、首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股（以下简称"本次发行"），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费 用人 民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元， 其中超募资金总额为人民币 142,094,101.50 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。公 司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账 户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 监管协议。 二、募集资金使用情况 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 平安证券股份有 ...

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度规定，我们作为昆山亚香香料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第三届董事会 第十四次会议审议的相关事项，本着审慎原则，基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、 关于聘任公司董事会秘书的议案 经审议，经审查，我们认为：本次提名的董事会秘书候选人的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司任职要求，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所 的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。本次聘任 董事会秘书的相关提名和选举程序亦符合法 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-071 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-066 昆山亚香香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提 示性公告 股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"涌耀投资" 或"信息披露义务人"）通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份，不触及要 约收购； 2、本次权益变动后，涌耀投资持有公司股份 4,039,904 股，占公司总股本 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2023 年 11 月 20 日，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到持股 5%以上股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"涌 耀投资"）出具的《简式权益变动报告书》，获悉涌耀投资因经营需要，自 2023 ...

昆山亚香香料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山亚香香料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚香股份 股票代码：301220 信息披露义务人：上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：上海涌吉企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 6 层 权益变动性质 ：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 20 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门 规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在昆山亚香香料股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 ...

股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-064 昆山亚香香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达 1%的公告 | 况 | | | --- | --- | | 5.被限制表决权的股份情况 | | | 按照《证券法》第六十三 | | | 条的规定，是否存在 | 是□否 | | 不得行使表决权的股份 | | | 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） | | | 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | | | 8.备查文件 | | | 1.中国证券登记结算有限责任公司下发的《持股5%以上股东每日持股变化名单》 | | | 2.昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）出具的《关于持股比例减少1%的告知函》 | | 特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股 东昆山鼎龙博晖投资管理企业 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-065 昆山亚香香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达 1%的公告 股东上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"涌耀投资"）出具的《关 于持股比例减少 1%的告知函》，自 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 3 日，涌耀 投资通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份 808,000 股，占公司总股本 的 1.0000%。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 | | 上海市静安区西康路658弄5号6层 | | | | 权益变动时间 | | 2023年7月26日至20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 186,870,030.72, representing a 10.16% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.04% to CNY 22,820,972.08 for Q3 2023[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.28, down 28.21% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 474,337,511.46, a decrease of 12.3% compared to CNY 541,041,614.23 in Q3 2022[28]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 68,626,274.27, a decline of 30.5% from CNY 98,810,871.54 in Q3 2022[29]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.85, compared to CNY 1.47 in Q3 2022[30]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,808,377,210.72, an increase of 4.72% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were not explicitly stated but can be inferred from the balance sheet data[24]. - Total liabilities increased to CNY 252,716,049.50 in Q3 2023, compared to CNY 182,383,070.48 in Q3 2022[26]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,556,691,112.16, reflecting a slight increase of 0.74% from the previous year-end[5]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,556,691,112.16, slightly up from CNY 1,545,184,614.90 in the previous year[26]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 69.36%, totaling CNY 19,042,396.93 year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥19,042,396.93, a decrease of 69.36% compared to ¥62,142,360.09 in the same period of 2022, primarily due to a decline in operating performance and an increase in inventory[13]. - The net cash flow from investing activities increased by 131.50% to ¥146,522,328.31, attributed to an increase in the redemption of maturing financial products[13]. - The net cash flow from financing activities decreased by 96.71% to ¥17,456,528.93, mainly due to the completion of the initial public offering and fundraising in the same period last year[13]. - The total cash inflow from investment activities was ¥993,974,646.80, significantly higher than ¥499,700.00 in the same period last year[32]. - The cash flow from financing activities showed a net increase of ¥17,456,528.93, down from ¥530,186,495.05 in Q3 2022[32]. Expenses - The company reported a 59.89% increase in selling expenses, totaling CNY 6,272,729.26, primarily due to an expanded sales team[12]. - Research and development expenses decreased by 31.42% to CNY 19,740,165.79, attributed to fewer materials costs in ongoing projects[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 19,740,165.79, down 31.4% from CNY 28,785,475.70 in Q3 2022[29]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 6,272,729.26 from CNY 3,923,167.57 in Q3 2022[29]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhou Junxue, holds 39.93% of the shares, totaling 32,261,951 shares[16]. - The top ten shareholders include institutions such as Kunshan Dinglong Bohui Investment Management with 7.61% and Shanghai Yonghua Investment Management with 5.20%[16]. - The company has repurchased 872,900 shares, representing 1.0803% of the total share capital, as of September 30, 2023[18]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 15 million and not exceeding CNY 30 million, with a maximum repurchase price of CNY 38 per share[22]. - As of September 12, 2023, the company had repurchased a total of 872,900 shares, accounting for 1.0803% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 29,988,134.71[22]. Market and Strategic Focus - The company has ongoing plans for market expansion and product development, although specific details were not provided in the financial report[21]. - The substantial decrease in financing cash flow indicates a shift in capital raising strategies compared to the previous year[13]. - The increase in cash flow from investing activities suggests a strategic focus on financial product management and liquidity[13]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 304,358,905.58 from CNY 124,197,927.30, representing a growth of about 144.5%[24]. - Inventory levels rose to CNY 457,694,518.85, up from CNY 417,913,168.62, indicating an increase of approximately 9.5%[25]. - Short-term borrowings increased to CNY 134,662,751.51 from CNY 69,007,477.00, which is an increase of about 95.5%[25]. - The company reported a significant increase in prepayments to CNY 20,428,716.53 from CNY 7,172,954.13, indicating a growth of approximately 184.5%[25]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a negative ¥2,860,275.89, a change of -146.10% compared to a positive impact of ¥6,204,983.33 in the previous year[13]. Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[33]. - The new accounting standards were not applicable for the company starting in 2023[33].

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-062 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合相关法律法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《20 ...