武汉光庭信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司的公司行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会派出机构和深圳证券交易所,说明原因并公告。 第 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事占过半数量,并有 1 名独立董事为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会享有并承担法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的 权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行其职务。 第五条 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第六条 董事会下设证券事务部作为董事会的办事机构，处理董事会日常事 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-080 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于2023年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年12月26日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业 恒先生、汤湘希先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱敦 尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-081 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知于2023年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于2023年12月26日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生和孙凯 先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉光庭信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在武汉光庭信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立股份有限 公司，并在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 为 91420100568359390C。 第三条 公司于2021年11月3日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股2315.56万股，于2021年12月22日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉光庭信息技术股份有限公司。 英文名称：WUHANKOTEIINFORMATICSCO.,LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号。 第六条 公司注册资本为人民币9,262.23万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-085 关于公司向银行申请综合授信的公告 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议 案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期 限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内。根据相关法律法规的规定，本次 事项在公司董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-082 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、制定部分管理 制度的议案》，现将具体情况介绍如下： 一、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权 董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。 具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。 二、部分管理制度修订和制定情况 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，结合公司实 ...