证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-087 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观  其他 投资者开放日活动 序号 姓名 公司 序号 姓名 公司 1 辛侠平 中信建投 43 文奕婕 东兴证券 2 张初晨 方正证券 44 龚陈明 东方财富 3 杨烨 财通证券 45 陆嘉敏 信达证券 4 刘乐 国元证券 46 王修艺 上汽金控 5 金郁欣 民生证券 47 张煊 东方财富 6 肖知雨 长江证券 48 童心怡 东方财富 7 冯源 长江证券 49 李哲超 人保资管 8 张文倩 观富资产 50 李杨玲 华福证券 9 张胡学 东兴基金 51 柏林 中泰证券 10 李睿 尚正基金 52 黄泓 虢盛投资 11 徐正源 中信证券 53 吴悠 申万宏源 12 王赫 博时基金 54 胡智敏 美阳投资 参与单位 13 冉珂 国盛证券 55 田杨 永恒资管 名称及人 14 石晓彬 中信证券 56 刘波 译信投资 员姓名 15 郝家宏 中科沃土基金 57 袁辰云 中国银河证券 16 李 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-079 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于举行2023年投资者开放日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、活动时间：2023年12月22日（星期五）13:00-16:30 2、活动方式：现场交流方式 3、活动地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号 光庭智能 网联汽车软件产业园 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，武 汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月22 日（星 期五）13:00-16:30 在光庭智能网联汽车软件产业园区以现场活动的形式举办 2023年投资者开放日活动（以下简称“活动”），借此活动机会，公司经营管理 层将深入与投资者进行沟通和交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 一、活动召开的时间、地点和方式 1、活动时间：2023 年12月22日（星期五）13:00-16:30 2、活动方式：现场交流方式 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-078 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于牵头承担武汉市科技重大专项项目立项的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉市科 技局下发的《关于"智能网联汽车基础软件关键技术及应用"等3个科技重大专 项项目立项的通知》，由公司牵头承担，华中科技大学、武汉理工大学、武汉 人工智能研究院等6家单位共同参与的"智能网联汽车基础软件关键技术及应用" 项目（以下简称"项目"）获批立项。现将具体情况公告如下： 一、项目基本情况 2、项目负责人：朱敦尧（公司董事长） 3、项目牵头单位：武汉光庭信息技术股份有限公司 4、项目执行年限：2023年11月至2025年11月 5、项目总经费：10,000万元，其中，武汉市科技研发资金1,300万元（以下 简称"政府补助"），自筹资金8,700万元。政府补助采用分期拨付方式，统一 拨付至牵头单位，由包括公司在内的7家参与单位按照研究课题享有相关经费， 公司应享有的上述政府补助金额为650万元。 6、项目简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-077 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展公告 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议、2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案》，同意公司以全资 子公司广州光庭信息技术有限公司（以下简称"广州光庭"）为实施主体，投资 50,388.14 万元建设"光庭华南总部基地项目"（以下简称"项目"）；同意公 司使用部分超募资金 50,000 万元用于上述投资，其余部分由公司或广州光庭以 自有资金或自筹资金予以补充。 同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在批准的权限内行使该项投资决 策权，签署或授权相关子公司负责人签署相关投资协议与合同文件，组织参与募 集资金账户设立、项目土地公开挂牌竞买 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 6 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了股东上汽（常州）创新发展投资 基金有限公司（以下简称"上汽创投"）股份变动计划预披露公告，近日，公司 收到股东上汽创投出具的《关于股份变动计划实施完毕的告知函》。截至本公告 披露日，股东上汽创投上述股份变动计划已实施完毕，累计股份变动 3,704,892 股（合计占公司总股本的 4.00%），本次变动后，上汽创投不再是公司持股 5% 以上的股东。现将具体情况公告如下： 一、股东股份变动情况 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-076 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于股东股份变动计划实施完毕的公告 股东上汽（常州）创新发展投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 | 股东 | 股份变动 | | | 股份变动期间 | | | | 股份变动价格 | 变动股数 | 变动 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-075 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于股东股份变动计划实施完毕的公告 股东坚木（上海）投资管理有限公司-南京坚木坚贯投资管理中心（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了股东坚木（上海）投资管理有限 公司-南京坚木坚贯投资管理中心（有限合伙）（以下简称"坚木坚贯"）股份 变动计划预披露公告，近日，公司收到股东坚木坚贯出具的《关于股份变动计划 实施完毕告知函》。截至本公告披露日，股东坚木坚贯上述股份变动计划已实施 完毕，累计股份变动 2,670,600 股（合计占公司总股本的 2.88%），本次变动后， 坚木坚贯不再持有公司首发前已发行股份。现将具体情况公告如下： 一、股东股份变动情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 1、坚木坚贯本次股份变动严格遵守《证券法 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议、2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投 资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案》，同意公司以全资子 公司广州光庭信息技术有限公司（以下简称"广州光庭"）为实施主体，投资 50,388.14 万元建设"光庭华南总部基地项目"（最终项目投资总额以实际投资 为准）；同意公司使用部分超募资金 50,000 万元用于上述投资，其余部分由公 司或广州光庭以自有资金或自筹资金予以补充。上述超募资金中 9,000 万元将用 于向广州光庭增资。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公 司增资的公告》（公 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-070 武汉光庭信息技术股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 KOTED 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (2023年7-9月) | 期增減 | (2023年 1-9月) | 上年同期增减 | ...