关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 上海市锦天城律师事务所 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《武汉光庭信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、 完整性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 电话：021- ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-033 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，武汉光庭信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳 市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报——2024年湖北辖区上市公司投 资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注全景财经微信公众号，或下载全景路演APP等多 种方式参与本次互动交流，活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00。届 时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及股 权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与。 二、投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00前访问https://ir.p5w.net ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访  业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 名称及人 线上参与光庭信息2023年度网上业绩说明会的全体投资者 员姓名 时间 2024年4 月29 日15：00-16：00 地点 网络文字交流 董事、总经理 王军德先生 上市公司 董事、财务总监 葛坤先生 接待人员 副总经理、董事会秘书 朱敦禹先生 公司于 2024 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00-16：00 通过网 络文字直播方式与投资者进行了充分沟通交流。业绩说明会上公司管 理层向投资者解答了有关公司的经营情况、主营业务、财务情况、股 价及市值相关等多个方面的问题。本次业绩说明会交流主要内容如下： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 120,938,598.49, representing a 6.04% increase compared to CNY 114,055,036.12 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 3,268,493.19, a decrease of 151.19% from a profit of CNY 6,385,493.00 in the previous year[5]. - The company's basic earnings per share were -CNY 0.0353, down 151.23% from CNY 0.0689 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity was -0.16%, a decrease of 0.23 percentage points from 0.07% in the previous year[5]. - The company reported a net profit of RMB 0 for the current period from the merged entity, consistent with the previous period[31]. - The total profit for the period was -4,397,467.96, compared to a profit of 6,397,675.03 in the previous year, indicating a substantial decline[32]. - Operating profit was reported at -4,390,674.72, down from 6,338,367.17 in the prior year, reflecting operational challenges[32]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -3,823,528.98, compared to 6,134,127.50 in the previous year[32]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 3,283,170.56, compared to a negative cash flow of CNY 20,888,617.41 in the same period last year, marking a 115.72% improvement[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 3,283,170.56, a recovery from a net outflow of -20,888,617.41 in the previous year[34]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,195,566,636.23 from RMB 1,243,895,996.84, reflecting a decline of approximately 3.9%[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 589,598,004.99, down from 616,819,971.32 at the beginning of the period[36]. - The net cash outflow from investing activities was -2,623,682.84, compared to a net inflow of 29,402,647.10 in the previous year[34]. - The net cash outflow from financing activities was -24,085,654.67, compared to -11,452,880.10 in the same period last year[36]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,202,246,475.73, a decrease of 3.36% from CNY 2,278,741,226.71 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,202,246,475.73, down from RMB 2,278,741,226.71 at the beginning of the period, a decrease of about 3.4%[28]. - The company's total liabilities decreased to RMB 185,260,773.55 from RMB 260,423,822.19, indicating a significant reduction of approximately 29%[30]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,041[14]. - The largest shareholder, Zhu Dunyao, holds 42.01% of the shares, totaling 38,906,995 shares[14]. - The second-largest shareholder, Wuhan Liyuan Qixin Investment Management Partnership, holds 6.50% of the shares, totaling 6,016,670 shares[14]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 49,115,500, with 142,125 shares released during the period, leaving 48,973,375 restricted shares at the end[18]. - The company has adjusted the total number of participants in the 2022 incentive plan to 193, with 666,900 restricted shares granted but not yet vested[21]. - The 2023 incentive plan has 72 participants, with 765,000 restricted shares granted but not yet vested[22]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 2,930,108 shares held by SAIC (Changzhou) Innovation Development Investment Fund[14]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[16]. Operational Highlights - The company reported total operating revenue of RMB 120,938,598.49 for the current period, an increase from RMB 114,055,036.12 in the previous period, representing a growth of approximately 6.5%[30]. - Total operating costs for the current period were RMB 120,904,609.59, up from RMB 106,948,383.47 in the previous period, indicating an increase of about 13%[30]. - The company experienced a 445.97% increase in notes receivable, rising to CNY 1,658,657.46 due to increased sales receipts[10]. - The company reported a significant foreign exchange loss of CNY 11,124,500.00 due to the depreciation of the Japanese yen[8]. - The company capitalized part of its R&D expenditures, resulting in a new development expenditure of CNY 2,426,799.75[10]. - The company reported a 70.34% decrease in contract liabilities, which fell to CNY 4,832,015.96 due to reduced advance sales receipts[10]. - The company’s R&D expenses increased to RMB 12,840,910.17 from RMB 11,462,030.56, reflecting a growth of approximately 12%[30]. Corporate Governance - The company has announced the election of new independent directors to the board following the resignation of two independent directors[20]. - The company has appointed a new employee representative supervisor to the supervisory board[19]. - The company adjusted the internal investment structure of fundraising projects, including the postponement of certain projects to December 2024[23]. - The company has approved the use of bank acceptance bills and foreign exchange methods to improve the efficiency of fund utilization for investment projects[24].

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-032 武汉光庭信息技术股份有限公司 为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年3月31日发生资产减值损失或信 用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产进行 了全面清查并计提减值准备。 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 单位：人民币，元 | 减值类型 | 项目 | 2024 年 | 1-3 月计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货减值损失 | | | -3,920,497.14 | | | 合同资产减值损失 | | | -57,637.64 ...

一、薪酬方案的目的 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-021 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日， 公司召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度 监事薪酬方案的议案》。 上述议案中，《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00268 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 （一）收入确认 大信审字[2024]第 2-00268 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 一、审计意见 我们审计了武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-030 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-024 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）2023 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董 事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对部分预留授予激励对象名单进行 核查并发表核查意见。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、《武汉光庭信息技术股份公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2023 年激 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-018 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议通知于2024年4月9日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公 司全体董事。本次会议于2024年4月19日在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通 讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票 ...