关于浙江恒威使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市， 发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 756,145,417.04 元。募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账 户。经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验字【2022】73 号《验资报 告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会各审议通过了《关于使用 部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 9,500.00 万元永久补充流 动资金，截至本公告披露日，公司已累计使用 19,000 万元人民币超募资金永久补充流 动资金。 1 招商 ...

在过去的一年中，公司通过深入的市场调研和分析，同时，以市场需求为导 向，结合市场趋势，不断提升产品品质，巩固现有客户，开发新客户。未来的碱 性电池与碳性电池市场的扩充都意味着公司的市场空间巨大，公司始终对行业的 技术发展保持着持续的关注，同时进行前瞻性研发与技术储备，优化工艺流程， 降低生产成本，提高产品质量，扬长避短，在 2023 年度有着优异的业绩表现。 三、2024年度公司经营计划 2024 年，公司将不断加强研发团队建设，加大研发投入力度，及时、准确 浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）管理团队 2023 年度在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和《公司章程》等规定，勤勉、忠实地履行自身职责， 贯彻执行董事会、股东会决议，较好地完成 2023 年各项工作，现将 2023 年度工 作情况进行汇报。 一、总体经营情况概述 2023 年，公司实现营业收入 588,117,494.29 元，较上年同期 580,268,946.24 元增加 1.35%，实现净利润 121,655,9 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事工作制度 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事工作制度 （本工作制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江恒威电池股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠实履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存 在利害关系的单位或个人的影 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江恒威电池股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本工作制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应由公司董事、副总经理、财 务负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书为公司高级管理 人员，对董事会负责。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监 事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书 工作。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 （ ...

第三届董事会第六次会议通过） 浙江恒威电池股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》及《上市公司信息披露 管理办法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易 价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： - 1 - 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为 主要 ...

Financial Performance - Zhejiang Hengwei Battery reported a cash dividend of 3 RMB per 10 shares for all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥588,117,494.29, representing a 1.35% increase compared to ¥580,268,946 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥121,655,985.22, a decrease of 0.88% from ¥122,732,785 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥118,122,222.29, which is a 5.88% increase from ¥111,566,439 in 2022[18]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥128,630,603.00, marking a 12.58% increase from ¥114,254,488 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,400,647,401.38, reflecting a 5.20% increase from ¥1,331,444,327.02 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.74% to ¥1,332,393,731.24 at the end of 2023 from ¥1,260,080,246.46 at the end of 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.20, down 6.98% from ¥1.29 in 2022[18]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.21%, a decrease of 2.72% from 11.93% in 2022[18]. - The company achieved a revenue of 588 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 1.35%[63]. - The total profit for the year was 140 million CNY, remaining stable compared to the previous year[63]. - The net profit attributable to ordinary shareholders was 122 million CNY, also showing no significant change from the prior year[63]. Market Strategy and Development - The management discussion section outlines the company's future development strategy and operational plans for 2024[4]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the battery sector[4]. - The company is focused on becoming a leading provider of customized zinc-manganese battery solutions, emphasizing quality and detail in its operations[28]. - The company has established a strong market position in the domestic zinc-manganese battery industry, with significant revenue performance compared to competitors[46]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2024, aiming to increase market share by 15%[185]. - The company is exploring partnerships with electric vehicle manufacturers to enhance market penetration and product integration[136]. - The company plans to implement a new marketing strategy focusing on digital channels, aiming to increase brand awareness by 40% over the next year[186]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.94% to 21.05 million CNY, reflecting the company's commitment to enhancing its technological advantages and product structure[63]. - The company focuses on the research, manufacturing, and sales of zinc-manganese batteries, continuously improving its technical strength in key materials and processes[63]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for innovative battery solutions, focusing on sustainability and efficiency improvements[138]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for new product development and technological advancements[185]. - The company has implemented a talent cultivation mechanism to improve its research and development team's technical capabilities[107]. Corporate Governance and Compliance - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future performance predictions[4]. - The company operates under the regulatory framework of the Shenzhen Stock Exchange and adheres to relevant laws and regulations[11]. - The company maintains an independent financial accounting system, with dedicated financial personnel and no shared bank accounts with controlling shareholders[124]. - The company has established a complete business system, independently engaging in the research, production, and sales of high-performance environmentally friendly batteries[126]. - The company has a governance structure that complies with the Company Law and relevant regulations, with no major discrepancies identified[122]. - The company has established various functional departments to ensure independent operational management[125]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could adversely affect profitability[109]. - The company is at risk of substantial foreign exchange losses due to currency fluctuations affecting its export revenues, particularly if the RMB appreciates[113]. - The company faces intensified competition in the zinc-manganese battery industry, with risks of reduced market share and declining gross margins due to potential demand shortfalls and increased competition[111]. - The company has initiated two major fundraising projects in 2023, focusing on high-performance environmentally friendly batteries and lithium-manganese battery production, which may face risks if market conditions change unexpectedly[115]. Environmental and Social Responsibility - The company has taken effective measures to reduce carbon emissions and ensure sustainable development while creating economic benefits[175]. - The company has been recognized as a "Green Enterprise" and has achieved zero or extremely low emissions of major pollutants during production[179]. - The company has committed to a high standard of environmental management and has optimized its product formulations to meet environmental standards[179]. - The company has actively fulfilled its corporate social responsibility by providing employment opportunities and paying taxes[177]. Future Outlook - The financial outlook for the upcoming year remains positive, with expectations of growth in revenue and market share[1]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[144]. - Future guidance includes a commitment to sustainability, with plans to achieve carbon neutrality by 2030[187]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[187].

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江恒威电池股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张惠忠先生、姚 武强先生、王金良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江恒威电池股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司独立董事张惠忠先生、姚武强先生、王金良先生自查及在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江恒威电池股份有限公司 ...

浙江恒威电池股份有限公司 战略委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名以上独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员一名。战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额 时，由董事会根据上述第四条及第五条的规定补足委员人数。 浙江恒威电池股份有限公司 战略委员会工作细则 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续 发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争 力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江恒威电池股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定 ...

浙江恒威电池股份有限公司 股东大会议事规则 （本议事规则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 大会依照《公司法》、《公司章程》和本议事规则行使职权。 浙江恒威电池股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 本议事规则为规范公司股东大会行为的具有法律约束力的文件。 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 1 浙江恒威电池股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 公司股东为依 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-018 浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"公司"）就截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 7 ...