证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-021 浙江恒威电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更对公司当期的营业收入、净利润、净资产等未产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行 了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展 董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度主要工作、2025 年度工作展望等作如下报告： 一、2024年度经营情况 公司作为高性能环保碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续 聚焦主业，多措并举进行市场开拓，扎实稳健经营，2024 年度实现营业收入 702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东的净利润 129,671,757.56 元，基本每股收益 1.29 元，较上年同期增长 7.50%。 截至2024年12月31日，公司总资产为 1,504,563,452.76 元，同比增长7.42%； 所有者权益为 1,418,648,536.69 元，同比增长 6.47%。公司总 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过参加董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、监事会工作情况 2024 年公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会会议召开的具体 情况如下表所示： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 第三届监事会 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》 | | | 月 | 3 | 日 | 第四次会议 | | | | | | | ...

浙江恒威电池股份有限公司 2、投资者保护能力 天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业 风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的 职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 天健作为华仪电气 2017 年 | | 已完结（天健 | | | | 华仪电气、东 | | | 度、2019 年度年报审计机 | 需在 | | 5%的范 | | 投资 | | 2024 3 | 年 | 构，因华仪电气涉嫌财务造 | 围内与华仪电 | | | | 者 | 海证券、天健 | 月 6 | 日 | 假，在后续证券虚 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 浙江恒威电池股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 《2025 年第一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果与财务状况，公司定于 ...

2025 年 4 月 28 日 浙江恒威电池股份有限公司 董事会 浙江恒威电池股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江恒威电池股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张惠忠先生、姚 武强先生、王金良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张惠忠先生、姚武强先生、王金良先生自查及在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

| 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | --- | --- | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数1 | 544 | 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于选 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。 3、2024 年度会计师事务所履职情况 浙江恒威电池股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江恒威电池股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告，具体内容如下： 一、会计师事务所有关情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕 7484 号），会计师认为公司 2024 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 的经营成果和现金流量。 1、报告期，公司实现营业总收入 702,042,569.06 元，同比增长 19.37%；归 属于上市公司股东的净利润 129,671,757.56 元，同比增长 6.59%；经营活动产生 的现金流量净额 83,607,691.55 元，同比减少 35.00%，系主要客户之一调整了信 用政策，延长了账期，对当年度回款金额有所影响；基本每股收益 1.29 元/股， 与上年 1.20 元/股同比增长 7.50%。 2、报告期末，公司总资产 1,504,563,452.76 元，较上年度末增加 7.42%，归 属于上市公司股东的净资产 1,418,648,536.69 元，较上年度末增加 6.47%。 单位：元 | ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江恒威电池股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目概况 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-018 浙江恒威电池股份有限公司 关于使用超募资金用于在建募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超 募资金用于在建募投项目的议案》，同意公司将截至 2025 年 4 月 30 日尚未使用 的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 5,067.74 万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于公司在建募投项目"高性能环保 碱性和碳性电池项目"，并等额减少拟投入的自有资金金额。保荐机构招商证券 股份有限公司（以下简称"招商证券"）对上述事项出具了无异议的核查意见， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.3 ...