恒勃控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为 企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经 营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度工作情况 5、2023 年 11 月 15 日，召开第三届监事会第十次会议，审议关于监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； 6、2023 年 12 月 1 日，召开第四届监事会第一次会议，审议关于选举公司第四 届监事会主席的议案。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审议意见 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，并列席了历次董事会会议、股东大 会，对董事会所有表决事项知情。 报告期内，监事会会议情况如下： 1 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 截至报告期末，公司总资产 175,869.24 万元，比上年末增长 127.19%；公司股 东权益 143,125.27 万元，比上年末增长 189.07%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 16 日，召开第三届董事会第十次会议，审议关于公司高级管理 人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案； 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积 极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治 理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下： 第一部分：2023 年工作重点 一、经营情 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-028 恒勃控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营 发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提 名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意聘任周恒跋先生、李峰先生（以上人 员简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满为止。 截至本公告披露日，周恒跋先生直接持有公司 1,203.60 万股，占总股本的 11.64%，李峰先生未持有公司股份。周恒跋先生、李峰先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-020 恒勃控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 所"）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请中汇所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提 请股东大会授权公司管理 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-027 恒勃控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保 证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会成员进 行调整，具体内容公告如下： 1、由周书忠先生、周恒跋先生、武建伟先生组成第四届董事会战略决策委员 会，其中周书忠先生为第四届董事会战略决策委员会主任委员（召集人）。 2、由王兴斌先生、项先权先生、胡婉音女士组成第四届董事会审计委员会， 其中王兴斌先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会战略决 策委员会、审计委员会委员任期自第四届董事会第 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-026 恒勃控股股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展合计即 期余额不超过人民币 3.5 亿元（含）的票据池业务。票据池业务的开展期限为 自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项的召开之日止，业 务期限内额度可循环滚动使用。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董 事长行使具体操作的决策权并签署相关文件。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王兴斌、项先权、武建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王兴斌、项先权、武建伟的任职经历以及个人相关资料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

恒勃控股股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会，认真 审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为 董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下： （项先权） 本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使 法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 项先权先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 ...

中信建投证券股份有限公司对 恒勃控股股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒勃股份 2023 年度内部控制评价报告进 行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...