第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。 恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机 制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《恒勃控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开1次独立董事专门会议，并由于会议召开前5 日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议，临时会议应 当于会议召开前3日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-027 恒勃控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司进行董事会 换届选举。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议，逐项审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪为公司 第四届董事会非独立董事候选人；提名王兴斌、项先权、武建伟为公司第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的 提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的 独立意见。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 ...

恒勃控股股份有限公司 股东大会议事规则 恒勃控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-028 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会提名赵伟、张文伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人 简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东 大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 恒勃控股股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 16 日 恒勃控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒勃控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任 ...

恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 恒勃控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联人披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 恒勃控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简"《公司章 程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由3名董 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-030 恒勃控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 一、 拟修订公司章程情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | 第五十九条 ……股东大会通知和补充通知 | | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | 中应当充分、完整提供所有提案的具体内 | | 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | 容。有关提案涉及独立董事及中介机构发表 | | 的，发布股东大会通知或补充通知时将同 | 意见的，公司最迟应当在发出股东大会通知 | | 时披露独立董事的意见及理由…… | 时披露相关意见…… | | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以 | 第八十五条 ……股东大会就选举两名以上 | | 上董事、监事进行表决时，应当实行累积 | 董事、监事进行表决时，应当实行累积投票 | | 投票制；股东大会以累积投票方式选举董 | 制；公司股东大会选举两名以上独立董事 | | 事的，独立董事和非独立董事的表决应当 | 的，应当实行累积投票制，且中小股东表决 | | 分别进行。前述 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其 他有关法律、法规规定和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得本所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 恒勃控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 1 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； ...

恒勃控股股份有限公司 董事会议事规则 恒勃控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《恒勃控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 ...