江苏纽泰格科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的有关规定， 保证股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的，应当在事实发生之日 起二个月内召开临时股东大会： 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确江苏纽泰格科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为， 保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会依照公司章程及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行 使职权。 董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董 事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成， 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上 并担任召集人，且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召 集人。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第六条 定期会议的提案 2 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内 在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏纽泰格科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名，董 事张义、俞凌涯现场出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"纽泰转债"转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有 效转股价格为：21.19 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 739 张"纽泰转债"完成转股（票面金额共计 7.39 万元人民币），合计转成 3,483 股"纽泰格"股票（股票代码：301229）。 3、截至 2024 年第四季度末，"纽泰转债"剩余票面总金额为 34,921.46 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股 及公司总股本变化情况公告如下 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规要求，对纽泰格的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 2024年度持续督导培训情况报告 （一）培训时间：2024 年 12 月 13 日 （二）培训地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号江苏纽泰格科技集团 股份有限公司 1 楼会议室 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训主题：关于上市公司募集资金使用规范及违规案例分析、并 ...

2024 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：纽泰格 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 联系电话：010-88005280 | | | | | 保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：010-88005267 | | | | | 现场检查人员姓名：王水兵、王茜 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 12 12 2024 12 13 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 否 | 不适用 | 是 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查上市公司三会文件和公司治理制度； | | | | | （2）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | | （3）核查董监高及股东持股情况； | | | | | （4）现场查看公司主要经营和管理场所； | | | | | （5）核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日披露了《关于公司特定股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-061）， 公司股东江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌泉毅 达"）、淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称"淮安毅达"）、 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬中毅达"）作 为同一管理人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）控制下的企业，其计划自 预披露公告发布之日起三个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式和大宗 交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 3%。且任意连续 90 日内通过 证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，大宗交易 方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 近日，公司收到股东疌泉毅达、淮安毅达、扬中毅达的《减持股份计划结束 告知函》，前述减持计划期限已届满，根据《上市 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东上海盈八实业有限公司（以下简称"盈八实业"）的通知，获悉其持 有的公司部分股份存在质押的情形，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否为限售 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 所持 | 司总 | 股（如是， | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | | | 大股东及其 | (股） | 股份 | 股本 | 注明限售类 | 充 ...