证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-010 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选 可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | | | 审 计 报 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事； 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范指引》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 3 次股东大会、5 次董事会及 4 次审计委员会、1 次薪 酬与考核委员会、1 次战略委员会及 1 次提名委员会会议。本人出席了 5 次董事 会会议、3 次股东大会会议、4 次审 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南飞 沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,150.61万元。本次募 集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 本次 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南飞沃新能源科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南飞沃新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技使用闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南飞 沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,15 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杨少杰 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨少杰，1952 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历。2017 年 3 月至 2022 年 8 月，任宁波华翔电子股份有限公司独立董事； 2008 年 1 月至 2022 年 8 月，任湖北省汽车行业协会副会长、秘书长；2020 年 5 月至 2023 年 7 月，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 年度 2023 | 年期 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | | | 用累计发生 | 占用资金的 | | | 占用形 | 占用性 | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | | | 占用 | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含 | 利息（如 | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | 质 | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-008 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 ...