民生证券股份有限公司 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为湖南 飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对飞 沃科技预计公司及其子公司申请银行综合授信及提供担保额度的事项发表核查 意见如下： 一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机 构申请综合授信总额最高不超过 306,000.00 万元（最终以实际核准的信用额度为 准），主要用于日常生产经营。授信期限内授信额度可循环使用，可在公司及公 司合并报表范围内子公司之间调剂使用。以上综合融资授信额度不等于公司实际 融资金额，公司具体融资金额根据自身运营的实际需求确定。 在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,643,524,895.80, representing a 22.63% increase compared to CNY 1,340,242,502.86 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.25% to CNY 56,254,064.70 in 2023 from CNY 89,861,433.50 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 56,958,940.70, down 32.32% from CNY 83,837,767.74 in the previous year[17]. - The total assets increased by 64.32% to CNY 3,026,727,021.15 at the end of 2023, compared to CNY 1,841,894,721.38 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders rose by 128.16% to CNY 1,538,916,767.99 in 2023 from CNY 674,833,851.06 in 2022[17]. - The basic and diluted earnings per share decreased by 46.19% to CNY 1.20 in 2023 from CNY 2.23 in 2022[17]. - The weighted average return on equity fell to 5.03% in 2023, down from 14.27% in 2022, indicating a significant decline in profitability[17]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[199]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth[144]. Cash Flow and Investments - The company reported a negative cash flow from operating activities of CNY -106,583,691.61, which is a 28.29% increase in outflow compared to CNY -83,077,226.27 in 2022[17]. - Cash flow from investment activities increased significantly by 64,591.41% to ¥171,432,232.84, mainly due to the redemption of structured deposits[68]. - Cash flow from financing activities rose by 138.06% to ¥1,584,650,402.20, primarily due to funds received from the initial public offering[68]. - The net increase in cash and cash equivalents surged by 531.83% to ¥144,482,372.37, largely due to the funds from the initial public offering[68]. - The company reported restricted cash of ¥51,774,196.17, primarily due to guarantee deposits[74]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[78]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 53,687,391 shares[3]. - The company will increase capital reserves by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of 425,895,592.49 CNY[173]. - The company will also issue 4 additional shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 21,474,956 shares, raising the total share capital to 75,162,347 shares[174]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[3]. - The company has outlined potential risk factors and corresponding countermeasures in the management discussion section[3]. - The company is closely monitoring raw material price fluctuations and adjusting procurement plans to mitigate risks associated with rising costs[103]. - The company has identified risks related to customer attrition and is working to resolve disputes with key clients to maintain partnerships[105]. Market and Industry Trends - In 2023, China's wind power industry saw a significant growth with a new installed capacity of 75.9 GW, representing a year-on-year increase of 101.7%[30]. - By the end of 2023, the total installed wind power capacity in China reached approximately 440 GW, up 20.7% year-on-year, with onshore wind accounting for 400 GW and offshore wind 37.29 GW[30]. - The average bidding price for onshore wind turbines in China fell to approximately 1,500 RMB/kW, a decrease of about 15% year-on-year, while offshore wind turbine prices dropped to 3,100 RMB/kW, down 10.8%[30]. - The tightening of the supply chain and policy adjustments have posed challenges, yet the clean energy sector in China continues to show resilience and growth potential[27]. Research and Development - The company is actively investing in research and development to drive innovation in its product lines[135]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[149]. - Research and development investments increased by 15%, totaling 150 million CNY, focusing on advanced energy technologies[144]. - The company has developed multiple core technologies in key processes, including intelligent control of hot extrusion forming and CNC automated turning, enhancing its competitive edge in the market[47]. Corporate Governance and Compliance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management[3]. - The company is committed to improving its governance structure and transparency in operations, ensuring compliance with relevant laws and regulations[110]. - The company strictly adheres to legal regulations and disclosure systems, ensuring accurate and timely information dissemination to all investors[119]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[125]. Employee Engagement and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,117, with 1,621 in production, 54 in sales, 176 in technology, 25 in finance, and 241 in administration[167]. - The company emphasizes employee welfare by providing various benefits and conducting regular training programs to enhance employee skills[186]. - The training program includes nearly 100 training sessions covering professional skills, personal development, and lean management knowledge, fostering a learning organization culture[169]. - The company aims to build a solid talent pipeline to support long-term sustainable development through effective training and development programs[169]. Social Responsibility - The company donated a total of 100,000 yuan to support 41 underprivileged students across 19 middle schools in the Luoxie County as part of its social responsibility initiatives[189]. - The company established the "Feiwo Technology" scholarship fund with a donation of 100,000 yuan to reward educators and outstanding students, contributing to the education sector[188]. - The company is committed to high-quality development while fulfilling its social responsibilities through community engagement and support for education[183].

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到财务总监汪宁先生递交的书面辞职报告，汪宁先生因个人原因申请 辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为 2025 年 9 月 13 日，辞职后汪宁先生 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，汪宁先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，汪宁先生间接持有公司股份 50,000 股，其离职后所持 股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股份锁定及减持意向的承诺》等 有关规定进行管理。 公司及董事会对汪宁先生任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监情况 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-023 湖南飞沃新能 ...

民生证券股份有限公司关于 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的原则 遵循全面性、重要性和独立性原则，确保本次评价工作独立、客观、公正。 （二）内部控制评价的依据 依据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定。 （三）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括：湖南飞沃新能源科技股份有限公司及其 各子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通和内部监督；重点关注的高风险领域主要包括采购与付款管 理、销售与收款管理、成本费用管理、存货管理、固定资产管理、财务管理及 报告管理、筹资管理、对重大投资、对外担保的管理和对关联交易的管理。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-015 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主 承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-020 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计合计转增 21,474,956 股（本次转增股数系 公司根据实际计算舍尾处理所得，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的结果为准）。本次转增后，公司总股本将由 53,687,391 股变 更为 75,162,347 股，注册资本由 53,687,391.00 元变更为 75,162,347.00 元。 二、修订《公司章程》情况 结合注册资本变更情况并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-019 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）非独立董事薪酬方案 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 独立董事领取固定津贴为 15 万元/年（税前），按月平均发放。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于确 认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司所 在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，拟定公司 2024 年度 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 56,254,064.70 元，母公司实现净利润 44,638,266.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 428,132,574.28 元，母 公司累计未分配利润 425,122,081.66 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润 425,122,081.66 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度 及规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》等其他有关规定制订 了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士，审计委员会其他成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提议聘请、更换、监督及 ...

一、2023 年总体经营情况： 公司以"为中国做好一颗螺丝钉"为使命，始终聚焦战略核心市场，夯实主 营业务的同时积极开拓第二增长曲线，坚持技术创新，共克时艰、创新开拓、降 本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理 效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。 2023 年度，公司实现营业收入 164,352.49 万元，较去年同期增长 22.63%； 实现归属于上市公司股东的净利润 5,625.41 万元，较去年同期下降 37.25%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,695.89 万元，同比下降 32.32%；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 302,672.70 万元，较去年同期增长 64.32%。 二、董事会日常工作开展情况： 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范 运作 ...