民生证券股份有限公司 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃 科技"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构， 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 72.50 元，募集资金总额为 97,657.50 万元，扣除各项不含税发 行费用后实际募集资金净额为 85,150.61 万元。本次募集资金于 2023 年 6 月 12 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

湖南飞沃新能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 湖南飞沃新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和 规范性文件及《湖南飞沃新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （六）法律、行政法规、部门规章及中国证监会、 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露 义务人自行审慎判断，并接受公司股票上市地证券交易所对相关信息披露暂缓、 豁免事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信 ...

独立董事 2024 年度述职报告 张雷 各位股东： 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张雷，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历。2019 年 12 月 1 日至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人；2020 年 8 月 1 日至今，任四川润泽经伟信息技术有限公司董事；2020 年 9 月 10 日至今，任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事；2024 年 7 月 18 日至今，任公司独立董事；2024 年 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 夏劲松 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 二、出席公司董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2024 年度，公司共召开董事会会议 3 次，本人全部亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）提 供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护公司及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所述的提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为；但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，应当参照本制度 的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规及规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 成员由公司其他高级管理人员及相 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及其全资子公司、控股子公司以 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行投资，以获取收益或实现长期战略目标的行为。主要包括： 1 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%，且绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且绝对 ...