证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-051 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度 报告》经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过， 并于 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 2、业绩说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 1、潘岚岚 女士（董事、董事会秘书、副总经理） 2、顾 光 女士（独立董事） 3、季 宇 女士（财务负责人） 公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-050 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据公司章程的约定，公司第三届监事会由 3 名董事组成，其中：非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 3 名。 二、监事候选人提名情况 经过公司监事会推荐，公司监事会提名非职工代表监事候选人如下： 1、非职工代表监事候选人 提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 上述公司非职工代表监事候选人简历详见公告附件。 2、职工代表监事的选举安排 公司职工代表大会将选举公司职工代表监事，与公司股东大会选举的非职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。 三、其他说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器 械股份有限公 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十三日 | 独立董事提名人声明目录 | 1 | | --- | --- | | 王清刚 | 2 | | 娄亦捷 | 7 | | 郑晓风 | 12 | 独立董事提名人声明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明 王清刚 提名人安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会现就提名王清刚先生为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 ...

| 独立董事候选人声明与承诺目录 | 1 | | --- | --- | | 王清刚 | 2 | | 娄亦捷 | 7 | | 郑晓风 | 12 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十三日 一、本人已经通过安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第 2 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 王清刚 声明人：王清刚，作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第 3 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 □ 否 三、本人符合中 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 12 | | | 第五章 附 则 14 | 独立董事制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业的人士担任召集人。 2 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月 23 日，第二届董事会第十八次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东特别是中小股东 的 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董 事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 公司第二届董事会已经任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定， 经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会提 名委员会推荐，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候 选人。 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，未改变募集资金的用途和项目实施 的内容。 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期实施不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。相关事项的审议程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-049 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司董事会以会议决议方式召集、召开本次股东大会，本次股东大会的召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-044 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公 司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立 意见。本议案尚待提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 （1）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会 提名委员会推荐，公司董事会提名黄凡 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-048 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》。公司董事会和监事会同 意在募集资金投资项目实施地点、实施方式，以及募集资金用途不发生变化的情 况下，对募集资金投资项目"一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目"、"技 术研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公 司制度的规定，公司本次募集资金投资项目延期实施事项在董事会审批权限范围 内，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-045 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公 司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案暨关于提名非职工代表监事候选 人的议案》 经过公司监事会推荐，公司监事会提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人通过公司股东大会 选举产生后，将与公司职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司 ...