2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会通知于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《关于监事会换届选举的公告》。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-055 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼三 楼会议室召开，会议于 2023 年 11 月 7 日以书面和通讯方式通知全体拟任监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司全体监事推举监事吴国英先生主持，公司全体董事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经过公司监事会推荐，公司第三届监事会第一次会议选举吴国英先生为监 事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《安徽宏宇五洲医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，安徽宏宇五洲医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事 会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会审 议批准，公司完成本次高级管理人员聘任，具体情况如下： 一、高级管理人员聘任情况 1、总经理 经过公司董事会提名委员会推荐、董事长提名，公司第三届董事会第一次会 议聘任张洪瑜先生为总经理。 2、副总经理 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-057 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 经过公司董事会提名委员会推荐、总经理提名，公司第三届董事会第一次会 议聘任潘岚岚女士、金辉先生、奚晓清先生、刘建明先生为副总经理 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □ □ 特定对象调研 分析师会议 □ 投资者关系 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ □ 活动类别 新闻发布会 路演活动 □ □ 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者及社会公众 及人员姓名 时 间 2023 年11 月7 日（星期二） 15:00-16:00 深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，在线召 地 点 开（网址： http://irm.cninfo.com.cn） 潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 上市公司 顾 光 独立董事 接待人员姓名 季 宇 财务负责人 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-052 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司核 心技术人员余刚先生的书面辞职申请，截至本公告披露日，余刚先生的辞职申请 已经生效。此外，公司前核心技术人员卢金云女士已经从公司离职。离职后，余 刚先生和卢金云女士将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，余刚先生通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"太湖宏辉"）间接持有公司股份 40,000 股；卢金云 女士未持有公司股份。余刚先生离职后将继续通过太湖宏辉遵守法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定，以及 遵守太湖宏辉合伙协议等关于合伙企业份额转让的约定。 根据公司与余刚先生、卢金云女士签署的《保密协议》，双方对保密内容以 及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现余刚先生、卢金 云女士存在违反保 ...

截至目前，余刚先生通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"太湖宏辉"）间接持有公司股份 40,000 股；卢金云女士未 持有公司股份。余刚先生离职后将继续通过太湖宏辉遵守法律、法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定，以及遵守 太湖宏辉合伙协议等关于合伙企业份额转让的约定。 根据公司与余刚先生、卢金云女士签署的《保密协议》，双方对保密内容以 及权利义务进行了明确的约定。截至目前，公司未发现余刚先生、卢金云女士存 在违反保密协议的情形。 二、核心技术人员认定情况 为进一步完善公司研究开发业务体系，提升技术研发团队创新创效能力，基 于公司的战略发展规划，公司新增认定王程明先生为核心技术人员。 王程明先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任灿达电子工业股份有限公司自动化经理；高怡达科技（深圳）有限公司 自动化经理；安徽绿动能源有限公司工程师。王程明先生现任公司研发部副经 理。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 部分核心技术人员离职的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥138,023,356.31, a decrease of 6.35% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥17,848,470.34, an increase of 2.15% year-on-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,371,450.36, down 10.46% from the previous year[7]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥414,652,854.08, an increase of 4.15% compared to ¥396,005,110.69 in Q3 2022[22]. - Net profit for Q3 2023 was ¥54,046,043.52, representing a 10.5% increase from ¥48,947,073.37 in Q3 2022[24]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.7948, down from ¥0.8638 in Q3 2022, a decline of 7.9%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥845,552,889.55, reflecting a slight increase of 0.12% from the end of the previous year[7]. - The company's total assets amounted to ¥845,552,889.55, slightly up from ¥844,564,374.07 in the previous quarter[21]. - Total liabilities decreased to ¥102,096,960.82 from ¥121,154,488.86, indicating a reduction of approximately 15.7%[21]. - Non-current assets totaled ¥331,586,149.45, a slight increase from ¥313,713,832.79[21]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥51,765,882.97, down 36.30% year-on-year[13]. - The cash flow from operating activities was ¥404,831,620.66, showing a slight decrease from ¥405,104,739.86 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥51,765,882.97, a decrease of 36.2% compared to ¥81,263,629.63 in Q3 2022[26]. - The total cash inflow from investment activities was ¥593,168,161.45, significantly higher than ¥450,000.00 in the same period last year[26]. - The net cash flow from investment activities was ¥161,729,822.90, recovering from a negative cash flow of -¥115,800,794.90 in Q3 2022[26]. - The net cash flow from financing activities was -¥34,617,859.20, a decrease compared to a positive cash flow of ¥397,351,664.55 in Q3 2022[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,556[15]. - The largest shareholder, Huang Fan, holds 24.16% of shares, totaling 16,429,650 shares[15]. - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the top three shareholders owning a combined 53.41%[15]. - The company has no preferred shareholders as per the latest report[16]. - There were no changes in restricted shares during the reporting period, with a total of 1,428,000 shares being released[17]. Expenses and Investments - Sales expenses increased by 51.17% to ¥9,348,026.97 due to higher commissions, travel expenses, and advertising costs[12]. - Investment income for Q3 2023 was ¥3,492,204.42, a significant improvement compared to a loss of ¥4,204,960.00 in the same period last year[12]. - The company’s R&D expenses were ¥8,191,394.18, down from ¥9,492,628.04, indicating a reduction of approximately 13.7%[22]. - Cash paid for the purchase of fixed assets and other long-term assets was ¥53,881,978.55, a decrease from ¥107,722,996.81 in the previous year[26]. - The company paid ¥33,999,999.20 in dividends and interest, compared to ¥616,411.92 in Q3 2022[26]. Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[18].

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2023 年 10 月） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十三日 独立董事年度报告工作制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二条 独立董事在公司年度报告的编制、审议与披露过程中，应根据有关 规定及《公司章程》，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司年度 的经营情况和重大事项的进展情况，财务负责人（财务总监）向独立董事汇报 公司年度的财务状况和经营成果。 独立董事年度报告工作制度 （2023 年 10 月 23 日，第二届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为进一步完善安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和信息披露方面的监督 作用，提高年度报告信息披露质量，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-046 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定开展董事会换届选 举。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》，公司全体独立董事对本次董事会换届选举相 关事项发表了明确同意的独立意见，具体情况如下： 一、董事会构成 提名黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士为第三届董事会非 独立董事候选人。 2、独立董事候选人 提名王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生为公司第三届董事会独立董事 候选人。 上述公司董事候选人 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期实施的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，就五洲医疗部分募集资金投资项目延期实施的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 计 划 投 资 | 募集资金 | 截至 2023 年 9 月 | 投资进 | 原计划达到预 定可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 投资金额 | 30 日投资金额 | 度 | 日期 | | 1 | 一次性输注穿刺类医 疗器械技改及扩建项 | 28,983.51 | 28,983.51 | 27,189.21 | 93.81% | 2023年12月31 | | | 目 | | | | ...