本次电话会议并不予新业证券客户会议音频及文字记录的内容版权为新业证券所有内容必须经新业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权新业证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的 深夜证券不保障其发言内容的准确性与完整性深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资时谨慎参考会议内容 各位线上的投资者领导大家下午好我是信任证券基础分析师张旭光今天下午又给大家汇报一下我们软铜动力的深度报告我们在前一段时间也是发布了软铜动力的深度基于公司在软件端布局以及和收购同方之后和同方发生了一些深度联动以及竞争 我们还是坚定看好公司的一个中长期发展那我们主要是基于几个维度去发布这篇深度报告首先就是说从公司的主流业务去看公司还是国内领先的这个IT服务商不管是在这个华为还是说在互联网里面还是说在保险金融相关业务里面其实 其实都已经获取了不错的这样的一个试验率然后2024年Eastuna公司也是完成了和同方计算机的并表实现营业收入4.49亿元同比增长30%然后规模净利润因为受到同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-048 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日（星期四）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 11 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店 B1 ...

二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受软通动力信息技术（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company is focusing on four major market opportunities: AI technology, increased international competition, green low-carbon initiatives, and globalization [1] - AI consulting services are leading the way, with a focus on building industry-specific large models and AI technology platforms [2] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company is enhancing its full-stack AI capabilities across five dimensions: products, services, talent, data, and management, particularly in the industrial sector [2] - AI PC is a key product, emphasizing local computing power and software integration, which are critical for performance and security [3][4] Market Data and Key Metrics Changes - The demand for local computing power is increasing, with specific metrics for NPU and GPU performance outlined, indicating a strong market for AI applications [4] - The company is collaborating with various partners, including NVIDIA and Intel, to enhance its AI PC offerings and computing capabilities [6] Company Strategy and Development Direction - The company has outlined four strategic areas: software and digital technology services, computing and infrastructure, digital energy and intelligent computing, and internationalization [1] - The focus on AI PC and related applications is part of a broader strategy to drive productivity transformation and innovation in various sectors [5][6] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management highlighted the importance of AI technology breakthroughs and the need for companies to enhance their independent innovation capabilities in response to international competition [1] - The company is optimistic about the future, particularly in leveraging AI for industrial applications and enhancing its product offerings [2][7] Other Important Information - The company has established strategic partnerships for AI development, including a recent collaboration with Shanghai Zhiyuan Robotics for innovation in general robotics [2] - The AI PC product family includes various models designed for different user needs, showcasing the company's commitment to innovation [8] Q&A Session Summary Question: What are the key features of the AI PC? - The AI PC features local computing power, low latency, and enhanced privacy and security, making it suitable for various applications [4][6] Question: How does the company plan to integrate AI capabilities across different sectors? - The company aims to leverage its full-stack AI capabilities to support the intelligent transformation of industries such as finance, energy, and manufacturing [2][5]

软通动力(301236.SZ)公司点评报告 牵手人形机器人独角兽,打造新增长曲线 2024 年 07 月 04 日 ➢ 事件概述:7 月 3 日,软通动力与上海智元新创技术有限公司(以下简称智 元机器人)在上海签署战略合作协议。 ➢ "软+硬"强强联手,推动机器人迈向工业、家庭真实场景。智元机器人是 一家致力于以 AI+机器人的融合创新,打造世界级领先的具身智能机器人产品及 应用生态的创新企业。联合创始团队由丰富产业经验的全球著名企业核心高管、 人工智能领域顶尖科学家、创新极客和平台资源(上海人工智能研究院)组成, 团队综合互补团结,具有深厚的核心技术、产业管理经验和产业资源。先后入选 福布斯中国"2023 年全球新晋独角兽名单"、福布斯中国"2023 中国创新力企 业 50 强"和"2023 年度科创独角兽 100 强"。作为国内软件领域的领军企业, 软通动力也将充分将硬件、软件、AI 能力充分整合,推动人形机器人规模化迈向 工业、家庭真实场景。 ➢ 软通动力作为国内软件领域的领军企业,通过在机器人 OS、硬件研发、多 模态大模型、行业模型等领域的长期积累,构建了机器人具身智能的关键技术体 系:1)天鹤机器 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2]. Core Views - The company is positioned as a leading player in digital technology services, accelerating growth through a "soft and hard integration" strategy. It has established a comprehensive global service network with nearly 90,000 employees across over 40 cities [17][22]. - The company reported a revenue of 5.45 billion yuan in Q1 2024, reflecting a year-on-year increase of 29.7%, although it faced a net loss of 280 million yuan due to integration costs from recent acquisitions [1][23]. - The company is a core partner in Huawei's Harmony ecosystem, which is expected to benefit significantly from the ongoing development of the OpenHarmony platform [33][38]. Summary by Sections Digital Technology Services Leadership - The company has been a key player in digital technology products and services for over 20 years, aiming to become a globally influential leader in this field. It has a strong presence in telecommunications, internet services, fintech, and high-tech manufacturing [17][18]. Harmony Ecosystem Development - The OpenHarmony developer conference in May 2024 marked significant progress in the Harmony ecosystem, with over 300 partners and 7,500 contributors involved. The ecosystem aims to standardize device interconnectivity across various industries [33][36]. Acquisition and Ecosystem Expansion - The completion of the acquisition of Tongfang Computer is expected to enhance the company's service capabilities in computing and strengthen its market position [1][22]. Financial Projections - The company forecasts net profits of 750 million, 960 million, and 1.216 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding year-on-year growth rates of 41.4%, 27.2%, and 26.7% [1][10].

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中，独立董事不得少于两名，至少有一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员在由 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《软通动 力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 及证券交易所制定的相关规则，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 1 （ ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的募集资金专户集中 管理，且该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 （一） 熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 1 （二） 遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三） 具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第八条 ...