关于深圳证券交易所 《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 79 | 关于深圳证券交易所 《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]10780 号 深圳证券交易所： 由软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称公司或软通动力公司)转来 的贵所于 2025 年 8 月 25 日下发的《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕020043 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人许杰、谌泽昊已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 21 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业 ...

证券简称：软通动力 证券代码：301236 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 软通动力信息技术（集团）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二零二五年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 8 月 25 日出具的《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020043 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动 力"、"发行人"、"公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"、"保荐人"），发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦律师"、"发行 人律师"、"律师"）和申报会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师"、"申报会计师"、"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问 询函所提问题逐项进行认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书 ...

北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 《审核问询函》回复 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 1 涉及律师核查的事项 3 | | | 二、 | 《审核问询函》问题 2 涉及律师核查的事项 | 11 | | 第二部分 | 发行人变化情况的更新 | 19 | | 一、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 软通动力信息技术（集团）股份有限公 司向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人许杰、谌泽昊根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

软通动力信息技术(集团) 股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 是否由具有执业i 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 6-1-1 目 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-078 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 12 日 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于软通动力信 息技术（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2025〕020043 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认 真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容 详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能 ...

Company Overview - Softcom Power is located in Haidian District, Beijing, and was established on November 4, 2005, with its listing date on March 15, 2022 [1] - The company provides digital innovation services, general technology services, and digital operation services across various industries, including telecommunications, internet services, fintech, high-tech, and manufacturing [1] - The revenue composition is as follows: software and digital technology services 56.52%, computing products and intelligent electronics 42.81%, digital energy and intelligent computing services 0.61%, and others 0.06% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Softcom Power achieved operating revenue of 15.781 billion, representing a year-on-year growth of 25.99%, while the net profit attributable to shareholders was -143 million, an increase of 7.60% year-on-year [2] - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 584 million in dividends over the past three years [3] Stock Performance - As of September 12, Softcom Power's stock price increased by 2.01% to 56.37 per share, with a total market capitalization of 53.717 billion [1] - Year-to-date, the stock price has decreased by 3.82%, but it has seen a 3.02% increase over the last five trading days, a 2.77% increase over the last 20 days, and a 10.14% increase over the last 60 days [1] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders was 134,900, a decrease of 4.89% from the previous period, with an average of 5,040 circulating shares per person, an increase of 5.14% [2] - The top ten circulating shareholders include notable entities such as E Fund's ChiNext ETF and Hong Kong Central Clearing Limited, with varying changes in their holdings [3]

Group 1: Software ETF Performance - The Software ETF has a turnover rate of 6.78% during trading, with a transaction volume of 327 million yuan. Over the past month, the average daily transaction volume reached 567 million yuan, ranking first among comparable funds [3] - The Software ETF has seen a significant growth in scale, increasing by 1.803 billion yuan over the past three months, also ranking first among comparable funds [3] - As of September 10, 2025, the net value of the Software ETF has increased by 17.05% over the past three years. The highest monthly return since inception was 39.35%, with the longest consecutive monthly gains being three months and a maximum increase of 69.40%, averaging a monthly return of 10.06% [3] Group 2: Industry Insights - According to CITIC Securities, the computer industry is experiencing a noticeable acceleration in revenue and significant improvement in net profit in the first half of 2025. The computing power sector is driven by increased CAPEX, technological upgrades, and supply improvements, leading to high revenue growth [4] - The growth of the "Xinchuang" sector continues to be robust and is expected to accelerate in the second half of the year, with potential expansion into industrial software [4] - The contribution of AI applications to overall performance is significantly increasing, with notable improvements in profitability due to cost reduction and efficiency enhancement, indicating an upcoming performance inflection point [4] Group 3: Key Stocks in Software Sector - As of August 29, 2025, the top ten weighted stocks in the CSI Software Service Index include iFlytek, Tonghuashun, Kingsoft Office, and others, collectively accounting for 62.05% of the index [4] - The individual stock performances include iFlytek with a 2.35% increase and a weight of 13.93%, Kingsoft Office with a 3.81% increase and a weight of 8.15%, and Tonghuashun with a 4.65% increase and a weight of 7.39% [6] - Investors can also access AI software investment opportunities through the Software ETF linked fund (012620) [6]

资料显示，软通动力信息技术(集团)股份有限公司位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼5层 502，成立日期2005年11月4日，上市日期2022年3月15日，公司主营业务涉及为通讯设备、互联网服 务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服 务。主营业务收入构成为：软件与数字技术服务56.52%，计算产品与智能电子42.81%，数字能源与智 算服务0.61%，其他(补充)0.06%。 软通动力所属申万行业为：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括：财税信息化、AIAgent （智能体）、华为盘古、ERP概念、RPA概念等。 截至6月30日，软通动力股东户数13.49万，较上期减少4.89%；人均流通股5040股，较上期增加5.14%。 2025年1月-6月，软通动力实现营业收入157.81亿元，同比增长25.99%；归母净利润-1.43亿元，同比增 长7.60%。 9月9日，软通动力盘中下跌2.02%，截至11:19，报53.86元/股，成交5.22亿元，换手率1.41%，总市值 513.25亿元。 资金流向方面，主力资金净流出3373.42万元 ...