江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-021 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2023 年度审 计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意 见，为公司出 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公 众股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，本人十分关注公司的考评及 激励机制建立和执行情况，报告期内本人任职期间，参加了 2 次薪酬与考核委员 会会议，对公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬、第二届董事会独立董事薪 酬进行了审议。作为审计委员会成员，报告期内本人任职期间，本人参加了 2 次 审计委员会会议，对公司 2022 年度报告及一季度报告中的财务信息等相关事项 进行了审议。 （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-016 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用 闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为 保本型金融机构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产 品等。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。相关产品品种不涉及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的 证券投资与衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：公司及下属子公司使用自有资金购买保本型金融机构理财产 品额度不超过人民币 300,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-019 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第 二届监事会第四次会议、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓斌先生在董事 会会议上进行了回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交 公司股东大会审议。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）系公司长期合作的重 要供应商。天际股份向特定对象发行A股股票，公司成功参与认购并持有天际股 份5.95%股份，新增股份于2023年12月19日发行上市。2024年3月11日， ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10939号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以 下简称"瑞泰新材"、"贵公司"或"公司"）2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合 理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-014 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事四名，实际出席监事四名（其中李建中先生以通讯表决方式出席）。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《瑞泰新材：2023 年年度报告》、《瑞泰 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱萍，1975 年 06 月生，本科学历，律师。1998 年 8 月至 2007 年 6 月 在常熟市人民法院工作；2007 年 6 月起至 2016 年 11 月任江苏竹辉律师事务所 律师；2012 年 6 月起至 2018 年 5 月任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事； 2013 年 12 月起至 2019 年 12 月任江苏国泰独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 4 月任常熟市景弘盛通信科技 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务主要行业 ：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。 4、投资者保护能 ...

中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新 能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞泰新材部分募 集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 3,388,069 ...

| 理的议案》 | 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第三次 | 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 2023 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | / | （临时）会议 | 年第三季度报告》 | 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督检查意见 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 等制度的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要 经营活动、财务状况及公司董事和高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效 监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 ...