证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-024 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15:00。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十三次会议决议召 开2024年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：202 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-014 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中郭军先 生、李建中先生以通讯方式出席会议）。本次会议应出席监事四名，实际出席监 事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《2024 年度监事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-013 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议，于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中周中胜先生以通讯 方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席 董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案详细内容见《瑞泰新材：2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析" 及第四节"公司治理"。 独立董事贾金平先生、周中胜先生、单锋先生、朱萍女士向董事会提交了 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 73,333,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股， 不进行公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-023 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，综合考虑公司实际经营情况、发展规划和投资者利益，经公司召开的 第二届董事会第十三次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公 司现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 1 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税） ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11680号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以 下简称"瑞泰新材"、"贵公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映贵公司2 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11679 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份股份有限公司（以下简 称"瑞泰新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是瑞泰新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞泰新材 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 注：公司自 2024 年 3 月 11 日向天际股份派驻董事，故 2024 年度关联交易发生额自 2024 年 3 月 11 日起算。 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材 2025 年度日常关联 交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司与天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）及其下属企 业在2024年度存在采购化工产品等与日常生产经营相关的关联交易。2024年预计 关联交易金额不超过20,000.00万元（自2024年3月11日起算），实际该时间段发生 的关联交易合计 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度（以下简称 "报告期"）内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括本公司、张家港市国泰华荣化工新材料有限公 司、江苏国泰超威新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司、国泰华荣（波 兰）有限责任公司、衢州瑞泰新材料有限公司、自贡国泰华荣新材料有限公司、 张家港国泰超威新能源有限公司、衢州国泰超威新材料有限公司、上海树培新能 源材料有 ...