证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-013 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应 出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2023 年度董事会工作报告》。 独立董事顾建平先生、周中胜先生、 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 专项说明 二〇二三年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10941 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰 新材"或"公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10938 号的标准无保留意见审计报告。 瑞泰新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的瑞泰新材公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用闲置自有资金购买 保本型金融机构理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞 泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就 瑞泰新材使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确 保不影响公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资 金购买保本型金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。 2、投资金额：公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品 额度不超过人民币 300,000 万元（含本数）。 3、投资方式：公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投 资决策权并签署相关合同和文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 授权有效期自公 ...

中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 新增关联方及日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞泰新材新增关联方及日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，江苏瑞泰新能源材料股份有 限公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会 议、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方 及日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓斌先生在董事会会议上进行了回避 表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《关联交 易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为江苏瑞泰新能 源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就瑞泰新材 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-022 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及 经核算，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（含税）具体如下： | 朱萍 | 独立董事 | 离任 | 12 | | --- | --- | --- | --- | | 郭军 | 监事会主席 | 现任 | 150 | | 赵世勇 | 监事 | 现任 | 168 | | 李建中 | 职工监事 | 现任 | 118 | | 朱慧 | 职工监事 | 现任 | 145 | | 朱晓新 | 总裁助理 | 现任 | 300 | | 黄卫东 | 财务总监（2023 年 6 月离任） | 离任 | 50 | | 钱亚明 | 财务总监（2023 年 6 月上任） | 现任 | 80 | | | 合计 | | 1805 | 1、经公司2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司 第二届独立董事的津贴为每年12万元（含税），由公司统一代扣代缴个人所得税， 其履行职务的费用由公司据实报销。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享 受其他福利待遇。 ...

报告期内，国际环境复杂严峻、全球经济复苏乏力，锂离子电池行业增速放 缓且产能大量释放而导致行业竞争加剧，在主要原材料价格大幅下行的背景下， 公司产品销售价格和净利润整体下降。 2023 年度，公司实现营业收入 3,718,330,054.47 元，同比下降 39.39% ；归属于上市公司股东净利润为 466,422,427.89 元，同比下降 39.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 443,727,614.46 元，同比下降 42.54%。 公司积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕高质量可持续发展的总方针， 在深化供应链合作、优化客户结构、稳步推进扩产项目、加强研发创新、持续提 质增效等方面不断夯实主营业务，努力增强公司核心竞争力。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 全体董事认真履职、勤 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人贾金平，1961 年 7 月生，博士学历。1986 年 7 月至 1999 年 10 月历任 上海交通大学应用化学系实验室主任、讲师、副教授、教授；1999 年 11 月至 2018 年 4 月任上海交通大学环境科学与工程学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至 今任上海交通大学化学化工学院特聘教授、博士生导师。现任本公司第二届董事 会独立董事。 2023 年 6 月 15 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会， ...

二〇二三年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰 新材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10938 号的标 准无保留意见审计报告。 信会师报字[2024]第 ZA10940 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 瑞泰新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-017 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元 /股，募 ...