证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-017 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元 /股，募 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-021 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2023 年度审 计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意 见，为公司出 ...

报告期内，国际环境复杂严峻、全球经济复苏乏力，锂离子电池行业增速放 缓且产能大量释放而导致行业竞争加剧，在主要原材料价格大幅下行的背景下， 公司产品销售价格和净利润整体下降。 2023 年度，公司实现营业收入 3,718,330,054.47 元，同比下降 39.39% ；归属于上市公司股东净利润为 466,422,427.89 元，同比下降 39.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 443,727,614.46 元，同比下降 42.54%。 公司积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕高质量可持续发展的总方针， 在深化供应链合作、优化客户结构、稳步推进扩产项目、加强研发创新、持续提 质增效等方面不断夯实主营业务，努力增强公司核心竞争力。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 全体董事认真履职、勤 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-014 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事四名，实际出席监事四名（其中李建中先生以通讯表决方式出席）。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《瑞泰新材：2023 年年度报告》、《瑞泰 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人贾金平，1961 年 7 月生，博士学历。1986 年 7 月至 1999 年 10 月历任 上海交通大学应用化学系实验室主任、讲师、副教授、教授；1999 年 11 月至 2018 年 4 月任上海交通大学环境科学与工程学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至 今任上海交通大学化学化工学院特聘教授、博士生导师。现任本公司第二届董事 会独立董事。 2023 年 6 月 15 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会， ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 专项说明 二〇二三年度 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10941 号 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称"瑞泰 新材"或"公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10938 号的标准无保留意见审计报告。 瑞泰新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的瑞泰新材公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务主要行业 ：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。 4、投资者保护能 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司 2023 年度（以下简称"报告期"）内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、 江苏国泰超威新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司、国泰华荣（波兰） 有限责任公司、衢州瑞泰新材料有限公司、自贡国泰华荣新材料有限公司、张家 港国泰超威新能源有限公司、衢州国泰超威新材料有限公司。纳入 ...

| 理的议案》 | 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第三次 | 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 2023 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | / | （临时）会议 | 年第三季度报告》 | 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督检查意见 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 等制度的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要 经营活动、财务状况及公司董事和高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效 监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计 委员会对年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...