湖北省宏源药业科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | | 44 | | 第一节 | | ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-020 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）具体情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审 计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 87,168,626.24 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，合并公司未分配利润为 1,600,978,070.56 元，母公司未分 配利润为 1,685,511,502.63 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，为积极回报公司 股 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101019 号 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏源药业 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于宏源药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的权 益, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 前款所指会计专业人士, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列条件 之一： (一) 具备注册会计师资格； 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。独立董事应当依法履行董事 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 1 第一条 为切实加强湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之 间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律、法规和规范性文件及公司章程,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整 ...

民生证券股份有限公司 | 未列席，公司在历次会议召开 | 前就有关议案征集了保荐人的 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 意见，保荐代表人在会议召开 | （2）列席公司董事会次数 | 前对会议议案进行了核查，保 | | | | | | 证会议召开程序、表决内容符 | 合法律法规及公司章程规定 | | | | | | | 未列席，公司在历次会议召开 | 前就有关议案征集了保荐人的 | | | | | | | 意见，保荐代表人在会议召开 | （3）列席公司监事会次数 | 前对会议议案进行了核查，保 | | | | | | 证会议召开程序、表决内容符 | 合法律法规及公司章程规定 | | | | | | | 5.现场检查情况 | | | | | | | | （1）现场检查次数 | 1 | 次 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | | 现场检查发现公司独立董事周 | 楷唐先生担任的境内上市公司 | | | | | | | 独立董事家数目前不符合自 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日起施行的《上 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等公司制度的相关规定，切实履行各项职责，本着对全体股东负责的精神，依法 独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监 事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，对 20 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | | 审议通过的议案 | 召开时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | 1 | 第三届监事会第十一 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-025 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及适用日期 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解 释16号"）。解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"；内容允许企业自发布年度提前执行，根据财政部 规定，公司决定于2023年1月1日执行上述规定。 2、变更前采取的会计政策 依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采取的会计政策 二、本次会计政策变更的具体内容 根据解释16号问题一，对于不是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,063,885, a decrease of 15.45% compared to CNY 503,909,819 in Q1 2023[17] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 31,199,061, down 51.81% from CNY 64,744,366 in the same period last year[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,063,885, a decrease of 15.4% compared to CNY 503,909,819.72 in the same period last year[44] - The net profit for the current period is ¥31,199,061.62, a decrease of 51.8% compared to ¥64,744,366.06 in the previous period[45] - The total profit for the current period is ¥35,078,651.58, down from ¥75,764,451.63, reflecting a decline of 53.7%[45] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.0780, down from ¥0.1793 in the previous period, representing a decrease of 56.5%[45] - The total comprehensive income for the current period is ¥31,199,061.62, a decrease of 51.8% from ¥64,744,366.06 in the previous period[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 89,497,667, a significant decline of 723.06% compared to a positive CNY 14,364,159 in Q1 2023[17] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥89,497,667.93, compared to a net inflow of ¥14,364,159.31 in the previous period[47] - Net cash flow from investing activities improved to ¥257,209,140.88, contrasting with -¥127,613,912.35 in the previous year, marking a 301.55% change[36] - Cash inflow from investment activities is ¥1,346,719,951.55, significantly higher than ¥220,801.68 in the previous period[47] - The cash outflow for investment activities is ¥1,089,510,810.67, compared to ¥127,834,714.03 in the previous period, indicating a substantial increase in investment spending[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 5,640,263,227, a slight decrease of 0.19% from CNY 5,650,770,791 at the end of 2023[17] - Total liabilities decreased to CNY 1,247,752,907.64 from CNY 1,290,933,355.79, indicating improved financial stability[42] - Total liabilities and equity amounted to ¥5,640,263,227.01, down from ¥5,650,770,791.34[28] - Other current assets decreased by 88.36% to CNY 40,088,322 from CNY 344,331,949, primarily due to the maturity of time deposits[8] Research and Development - R&D expenses increased by 45.49% to CNY 15,176,270 from CNY 10,431,275 in Q1 2023, reflecting higher costs for commissioned development and material consumption[8] - Research and development expenses increased to CNY 15,176,270.87, representing a rise of 45.3% compared to CNY 10,431,275.48 in the previous year[44] - The company plans to continue focusing on R&D to drive future growth despite current revenue challenges[44] Shareholder Information - The company had a total of 35,027 common shareholders at the end of the reporting period[36] - The largest shareholder, Yan Xiaohui, holds 22.15% of the shares, totaling 88,585,200 shares[36] Tax and Other Expenses - The company reported a 64.80% decrease in income tax expenses, totaling ¥3,879,589.96, down from ¥11,020,085.57[36] - Operating income from non-operating activities increased by 100.91% to ¥54,045.78, up from ¥26,900.00[36] Market Outlook - The overall market outlook remains cautious due to the decline in revenue and increased operational costs, necessitating strategic adjustments[44] - The company did not report any non-recurring gains or losses for the period[6] Accounting Standards - The company has initiated the first-time implementation of new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[49]

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 本人周楷唐作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维 护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 周楷唐先生，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。兼任海波重型工程科技股份有限公司、湖 北戈碧迦光电科技股份有限公司独立 ...