湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定和要求，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，共审议了 70 项议案，全部议案均审 议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。会议具体内容见下表： 1 | 序 号 | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢世刚） 本人卢世刚作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发 挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢世刚先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任武汉大学、北京科技大学博士后研究 员，北京有色金属研究总院正高级工程师、博士生导师、科技开发部主任、首席 专家、动力电池研究中心常务副主任，国联汽车动力电池研究院有限责任公司董 事、常务副总经理、总经理、国家动力电池创新中心主任 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-017 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生、程思远 先生以通讯方式出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-018 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展 良先生主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 内部审计制度 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高 内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表内的子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家 ...

（陈家春） 本人陈家春作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发 挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈家春先生，1958 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北中医学院中药系助教、副教授、 教授、系副主任（主持全面工作）、校科研处副处长、处长，华中科技大学同济 药学院教授、博士生导师、学科带头人、副院长，天然药物化学与资源评价湖北 省重点实验室副主任。现已退休，2023 年 5 月至 ...

民生证券股份有限公司 | 未列席，公司在历次会议召开 | 前就有关议案征集了保荐人的 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 意见，保荐代表人在会议召开 | （2）列席公司董事会次数 | 前对会议议案进行了核查，保 | | | | | | 证会议召开程序、表决内容符 | 合法律法规及公司章程规定 | | | | | | | 未列席，公司在历次会议召开 | 前就有关议案征集了保荐人的 | | | | | | | 意见，保荐代表人在会议召开 | （3）列席公司监事会次数 | 前对会议议案进行了核查，保 | | | | | | 证会议召开程序、表决内容符 | 合法律法规及公司章程规定 | | | | | | | 5.现场检查情况 | | | | | | | | （1）现场检查次数 | 1 | 次 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | | 现场检查发现公司独立董事周 | 楷唐先生担任的境内上市公司 | | | | | | | 独立董事家数目前不符合自 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日起施行的《上 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据 董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并经董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50 元，募集资金总 额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净额为人民币 2,195,843,746.63 元。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 上述资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定 ...