湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据 董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并经董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-022 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司综合授信提供担保的情 况 （一）申请综合授信额度情况 根据公司及全资子公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融 机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，上述综合授信内容包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、票 据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等 业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、 形式后续将 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定和要求，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，共审议了 70 项议案，全部议案均审 议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。会议具体内容见下表： 1 | 序 号 | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 内部审计制度 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高 内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表内的子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《湖北省宏源 药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本 规则。 公司监事会依法检查公司财务, 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性, 行使《公司章程》规定的其他职权, 维护公司及股东的合法权益。监事会发现董 事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定或者公司章程的, 应 当向董事会通报或者向股东大会报告, 并及时披露, 也可以直接向监管机构报 告。监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 第二条 监事会的构成 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成, 监事会设主席 1 人, 副主席 1 人。 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-024 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行 修改。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修改情况具体如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让, 转让后 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | | 公司股东人数应当符合法律法规的相关要求。 | | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | | 时违反法律、行政法规及规范性文件或者本章程 | 时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公 | | 的规定, 给 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北省宏源药业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜守颖） 本人杜守颖作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杜守颖，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学 临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红药业股份有限公司、浙江新光药 业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖 南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药 股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限 公司、重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,054,881,990.91, a decrease of 0.43% compared to CNY 2,063,723,485.64 in 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,168,626.24, representing a significant decline of 79.95% from CNY 434,795,621.19 in 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,492,185.03, down 88.07% from CNY 406,490,298.68 in the previous year[8]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 35,250,398.74, a decrease of 83.60% compared to CNY 214,987,266.74 in 2022[8]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.2246, down 81.78% from CNY 1.2326 in 2022[8]. - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.2246, showing the same percentage decrease of 81.78% compared to the previous year[8]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.30%, a decrease of 20.63% from 22.93% in 2022[8]. - The company reported a gross margin of 24.70% in the pharmaceutical manufacturing sector, which is a 4.69% increase compared to the previous year[59]. - The net profit for the current period is ¥88,649,368.77, a significant decrease from ¥442,537,955.48 in the previous period, reflecting a decline of approximately 80%[198]. - Operating profit decreased to ¥104,916,840.21 from ¥483,326,808.24, indicating a decline of about 78%[198]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,650,770,791.34, an increase of 45.81% from CNY 3,875,464,888.06 at the end of 2022[8]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,359,837,435.55, reflecting a growth of 106.24% from CNY 2,113,949,757.54 in 2022[8]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,290,933,355.79 from CNY 1,761,515,130.52, indicating improved financial health[191]. - Cash and cash equivalents stood at CNY 421,862,807.47, an increase from CNY 395,191,497.27 at the beginning of the year[189]. Revenue and Sales - Domestic sales accounted for 85.29% of total revenue, amounting to CNY 1,752.51 million, which increased by 4.48% year-on-year[59]. - The export sales decreased by 21.75% to CNY 302.37 million, reflecting challenges in international markets[59]. - The company achieved a revenue of ¥25,205.70 billion in the pharmaceutical manufacturing industry, with a total profit of ¥3,473.00 billion in 2023[23]. - Total revenue for 2023 was CNY 1,946,273,737.85, a slight decrease of 0.04% compared to CNY 1,948,025,585.21 in 2022[197]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.51% to ¥68,816,103.15, reflecting ongoing investment in innovation[72]. - The number of R&D personnel increased to 201 in 2023, up 6.91% from 188 in 2022, with R&D personnel now accounting for 9.64% of the workforce[77]. - R&D investment amounted to ¥68,816,103.15 in 2023, representing 3.35% of operating revenue, an increase from 3.10% in 2022[77]. - The R&D team has seen a significant increase in younger personnel, with those under 30 years old rising by 46.15% from 26 to 38 individuals[77]. Investment and Cash Flow - Operating cash inflow for 2023 was CNY 1,440,669,124.49, an increase of 10.39% compared to CNY 1,305,021,060.89 in 2022[84]. - Investment cash inflow surged by 1,317.06% to CNY 3,220,414,364.73, up from CNY 227,260,773.40 in 2022[84]. - Total cash outflow from investment activities increased by 785.91% to CNY 5,289,640,601.41 from CNY 597,088,088.51[84]. - The net cash flow from financing activities increased by 642.11% to CNY 2,153,090,475.94, compared to CNY 290,132,464.29 in 2022[84]. Market Position and Strategy - The company maintained a strong market position with key products holding leading capacities and market shares both domestically and globally[50]. - The company is expanding its international market presence while promoting the approval of generic drugs in the domestic market[28]. - The company plans to enhance its competitiveness in the lithium hexafluorophosphate business through technological upgrades and upstream industry chain extensions[24]. - The company aims to enhance its core competitiveness and expand its product range, focusing on high-end active pharmaceutical ingredients and specialty intermediates[1]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations and potential declines in product prices due to macroeconomic factors[1]. - The company acknowledges potential risks of declining operational performance due to external factors such as macroeconomic conditions and industry policies[138]. - The company has established strict environmental management systems and increased investment in pollution control to mitigate environmental risks[128]. - The company has implemented rigorous safety management protocols to prevent production accidents involving flammable and hazardous materials[129]. Governance and Compliance - The company has revised its internal governance documents to enhance compliance with legal and regulatory requirements[143]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds[145]. - The company actively engages with investors to improve communication and protect their rights[150]. - The company confirms that its governance practices align with regulatory standards, with no significant discrepancies[151].

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡金锋） 本人胡金锋作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 胡金锋先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 历任德国 HKI 天然产物研究所研究员，美国密西西比大学、美国 GNF 和 TSRI 研究所博士后研究员，美国红杉科学公司首席科学家，华东师范大学教授、博士 生导师、教育部脑功能基因组学重点实验室副主任、复旦大学教授、博士生导师、 药学院天然药物化学教研室主任；现任台州学院教授、药学院院长、上海 ...