民生证券股份有限公司 | 未列席，公司在历次会议召开 | 前就有关议案征集了保荐人的 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 意见，保荐代表人在会议召开 | （2）列席公司董事会次数 | 前对会议议案进行了核查，保 | | | | | | 证会议召开程序、表决内容符 | 合法律法规及公司章程规定 | | | | | | | 未列席，公司在历次会议召开 | 前就有关议案征集了保荐人的 | | | | | | | 意见，保荐代表人在会议召开 | （3）列席公司监事会次数 | 前对会议议案进行了核查，保 | | | | | | 证会议召开程序、表决内容符 | 合法律法规及公司章程规定 | | | | | | | 5.现场检查情况 | | | | | | | | （1）现场检查次数 | 1 | 次 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | | 现场检查发现公司独立董事周 | 楷唐先生担任的境内上市公司 | | | | | | | 独立董事家数目前不符合自 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日起施行的《上 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等公司制度的相关规定，切实履行各项职责，本着对全体股东负责的精神，依法 独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监 事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，对 20 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | | 审议通过的议案 | 召开时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | 1 | 第三届监事会第十一 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-025 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及适用日期 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解 释16号"）。解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"；内容允许企业自发布年度提前执行，根据财政部 规定，公司决定于2023年1月1日执行上述规定。 2、变更前采取的会计政策 依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采取的会计政策 二、本次会计政策变更的具体内容 根据解释16号问题一，对于不是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,063,885, a decrease of 15.45% compared to CNY 503,909,819 in Q1 2023[17] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 31,199,061, down 51.81% from CNY 64,744,366 in the same period last year[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,063,885, a decrease of 15.4% compared to CNY 503,909,819.72 in the same period last year[44] - The net profit for the current period is ¥31,199,061.62, a decrease of 51.8% compared to ¥64,744,366.06 in the previous period[45] - The total profit for the current period is ¥35,078,651.58, down from ¥75,764,451.63, reflecting a decline of 53.7%[45] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.0780, down from ¥0.1793 in the previous period, representing a decrease of 56.5%[45] - The total comprehensive income for the current period is ¥31,199,061.62, a decrease of 51.8% from ¥64,744,366.06 in the previous period[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 89,497,667, a significant decline of 723.06% compared to a positive CNY 14,364,159 in Q1 2023[17] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥89,497,667.93, compared to a net inflow of ¥14,364,159.31 in the previous period[47] - Net cash flow from investing activities improved to ¥257,209,140.88, contrasting with -¥127,613,912.35 in the previous year, marking a 301.55% change[36] - Cash inflow from investment activities is ¥1,346,719,951.55, significantly higher than ¥220,801.68 in the previous period[47] - The cash outflow for investment activities is ¥1,089,510,810.67, compared to ¥127,834,714.03 in the previous period, indicating a substantial increase in investment spending[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 5,640,263,227, a slight decrease of 0.19% from CNY 5,650,770,791 at the end of 2023[17] - Total liabilities decreased to CNY 1,247,752,907.64 from CNY 1,290,933,355.79, indicating improved financial stability[42] - Total liabilities and equity amounted to ¥5,640,263,227.01, down from ¥5,650,770,791.34[28] - Other current assets decreased by 88.36% to CNY 40,088,322 from CNY 344,331,949, primarily due to the maturity of time deposits[8] Research and Development - R&D expenses increased by 45.49% to CNY 15,176,270 from CNY 10,431,275 in Q1 2023, reflecting higher costs for commissioned development and material consumption[8] - Research and development expenses increased to CNY 15,176,270.87, representing a rise of 45.3% compared to CNY 10,431,275.48 in the previous year[44] - The company plans to continue focusing on R&D to drive future growth despite current revenue challenges[44] Shareholder Information - The company had a total of 35,027 common shareholders at the end of the reporting period[36] - The largest shareholder, Yan Xiaohui, holds 22.15% of the shares, totaling 88,585,200 shares[36] Tax and Other Expenses - The company reported a 64.80% decrease in income tax expenses, totaling ¥3,879,589.96, down from ¥11,020,085.57[36] - Operating income from non-operating activities increased by 100.91% to ¥54,045.78, up from ¥26,900.00[36] Market Outlook - The overall market outlook remains cautious due to the decline in revenue and increased operational costs, necessitating strategic adjustments[44] - The company did not report any non-recurring gains or losses for the period[6] Accounting Standards - The company has initiated the first-time implementation of new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[49]

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据 董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并经董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 本人周楷唐作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维 护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 周楷唐先生，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。兼任海波重型工程科技股份有限公司、湖 北戈碧迦光电科技股份有限公司独立 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-022 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司综合授信提供担保的情 况 （一）申请综合授信额度情况 根据公司及全资子公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融 机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，上述综合授信内容包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、票 据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等 业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、 形式后续将 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定和要求，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，共审议了 70 项议案，全部议案均审 议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。会议具体内容见下表： 1 | 序 号 | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 内部审计制度 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高 内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表内的子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜守颖） 本人杜守颖作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杜守颖，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学 临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红药业股份有限公司、浙江新光药 业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖 南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药 股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限 公司、重 ...