湖北省宏源药业科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | | 44 | | 第一节 | | ...

金额单位：人民币万元 附表 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等公司制度的相关规定，切实履行各项职责，本着对全体股东负责的精神，依法 独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监 事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，对 20 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | | 审议通过的议案 | 召开时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | 1 | 第三届监事会第十一 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审阅了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，前述议案分别已经公司第四届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议审阅和审议通过。公司于同日召开了第四届 监事会第五次会议，审阅了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本方案适用对象 本公司全体董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-021 湖北省宏源药业科技股份有限公司 在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬， 薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成不另行领取监事职务津贴。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 23 日 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 经核查独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈家春、卢世刚、 周楷唐不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈家春、 卢世刚、周楷唐符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为湖北省 宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体情况及核查意见如下： （一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、资金活动、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监 督，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、财务报 告、合同管理。 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与 公司聘任的会 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《湖北省 宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织, 为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织; (二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织; (三) 由本制度错误!未找到引用源。所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《湖北省宏源 药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本 规则。 公司监事会依法检查公司财务, 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性, 行使《公司章程》规定的其他职权, 维护公司及股东的合法权益。监事会发现董 事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定或者公司章程的, 应 当向董事会通报或者向股东大会报告, 并及时披露, 也可以直接向监管机构报 告。监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 第二条 监事会的构成 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成, 监事会设主席 1 人, 副主席 1 人。 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成, 其中 3 名独立董事，且独立董事中至少包括一名 会计专业人士。董事会设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。董事的任期为每届 3 年, 董事任期届满, 连 选可以连任。董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务。 第四条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事, 并由该会计专业人士担任召集人。应制定相应的实施细则规 1 定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等, 各专门委员会的实施细 则由董事会负责修订与解释。 为了进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策 ...