金额单位：人民币万元 附表 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dA7vt69AnC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中半数以上为独立董事，成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 因委员中的独立董事辞职或被免 职或其他原因导致委员人数不符合相关法规要求或者欠缺会计专业人士时，董 事会应尽快选出新的委员，应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢世刚） 本人卢世刚作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发 挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢世刚先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任武汉大学、北京科技大学博士后研究 员，北京有色金属研究总院正高级工程师、博士生导师、科技开发部主任、首席 专家、动力电池研究中心常务副主任，国联汽车动力电池研究院有限责任公司董 事、常务副总经理、总经理、国家动力电池创新中心主任 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成, 其中 3 名独立董事，且独立董事中至少包括一名 会计专业人士。董事会设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。董事的任期为每届 3 年, 董事任期届满, 连 选可以连任。董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务。 第四条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事, 并由该会计专业人士担任召集人。应制定相应的实施细则规 1 定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等, 各专门委员会的实施细 则由董事会负责修订与解释。 为了进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审阅了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，前述议案分别已经公司第四届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议审阅和审议通过。公司于同日召开了第四届 监事会第五次会议，审阅了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本方案适用对象 本公司全体董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-021 湖北省宏源药业科技股份有限公司 在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬， 薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成不另行领取监事职务津贴。 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢青） 本人谢青作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。历任湖南常德武陵百货大楼副科长、科长，湖南武陵会计师事 务所副所长，华寅会计师事务所有限责任公司高级经理，中磊会计师事务所有限 公司副主任会计师；现就任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，大 信管理咨询（北京）有限公司监事，广东宏大控股集团股份有限公司、远江盛邦 （北京）网 ...

第四条 公司审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独 立董事应占半数以上, 且至少应有一名独立董事为会计专业人士并由其担任 召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 1 第一条 为完善湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 加强公司内部控制建设, 充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 在年报编制工作中的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章及 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《湖北省宏源药业科技股份有限公司审计委员会工作细则》等制度, 结合公司 年报编制和披露实际情况, 制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中, 应当按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本工作制度的要求, 认真履行责任和义务, 勤勉尽责的开 展工作, 保证公司 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《湖北省 宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织, 为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织; (二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织; (三) 由本制度错误!未找到引用源。所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依 据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人、总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...