证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-017 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生、程思远 先生以通讯方式出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构,规范公司对外担保行为,依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）,并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性 文件及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司提 供担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的 印章使用登记。 第五条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情 况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-028 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2023年末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产进行 了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年度可能发生的信用 减值损失及资产减值损失计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产计提的减值准备，详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"列示） | | | 其中：其他应收款坏账损失 | -7,058,058.60 | | 应收账款减值损失 | 2,546,604.25 | | 小计 | -4,511,45 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险 控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所自律监管指引 第7号—交易与关联交易》等法律、法规和《湖北省宏源药业科技股份 有限公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司和控 股子公司）的证券投资、期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股 子公司主营业务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定 的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 第五条 本制度所 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定,以 及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情 况,特制定本办法。 第二条 募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募集的资 金须经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 23 日 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 经核查独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈家春、卢世刚、 周楷唐不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈家春、 卢世刚、周楷唐符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

（陈家春） 本人陈家春作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发 挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈家春先生，1958 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北中医学院中药系助教、副教授、 教授、系副主任（主持全面工作）、校科研处副处长、处长，华中科技大学同济 药学院教授、博士生导师、学科带头人、副院长，天然药物化学与资源评价湖北 省重点实验室副主任。现已退休，2023 年 5 月至 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50 元，募集资金总 额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净额为人民币 2,195,843,746.63 元。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 上述资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定 ...