证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-032 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁暨董事会秘书 的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵捷先生（简 历详见附件）担任公司高级副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任赵捷先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事、高级副总裁、财务总监李卓屏女士不再代行董事会 秘书职责。 赵捷先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求 相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 不存在不得担任董事会秘书的情形。 公司董事会秘书赵捷先生的联系方式如下： 电话 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-038 杰创智能科技股份有限公司 关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公 司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》， 同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 200,000.00 万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告 如下： 一、公司和子公司申请综合授信的情况 同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授 信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 二、关联方提供担保的情况 （一）关联担保的基本情况 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保， 公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请 ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（赵汉根） 各位股东及股东代表： 本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本人赵汉根，1967 年出生，中国国籍，无 ...

杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董 事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）资质条件 公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由 3 名董事组成， 独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会计专业的独立董事担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）的专业资质、业务能力、诚信状 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司和子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、向银行申请综合授信额度基本情况 公司和子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 200,000.00 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理固定资产贷款、流 动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等有关业务，在有效期内授信额度可 循环使用。 同意授权公司和子 ...

会计师事务所选聘制度 杰创智能科技股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 杰创智能科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《杰创智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员 ...

杰创智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席 和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大事项决 策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | | | | | 《关于公司 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-039 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士、陈 小跃先生回避表决。2024 年度日常关联交易预计的具体情况如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称"三川园林公司"）、 广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称"香榭芳疗工作室"）发生日 常交易。预计公司2024年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过300万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易实际发生总额为 176.74 万元。 根据《深圳证券交 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-037 杰创智能科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，会议分别审议并通过了《关 于公司部分募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 ...

一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 二、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购发生的次一交易日以及 回购期间每个月的前三个交易日内披露回购进展的情况。现将公司回购进展情 况 ...