证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-022 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 的通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，以通讯方式出席会议的董事为：孙超先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小 跃先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于全资子公司向银行申请 授信额度并由公司提供担保的议案》： 为满足公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"） 业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求， ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-023 杰创智能科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第四届 董事会第二次会议，审议并通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提 供担保的议案》，公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"） 拟向银行申请综合授信，公司拟在不违反法律、法规等规范性文件和公司相关管理制 度的情况下，在广东杰创综合授信额度内对其提供担保。具体内容如下： 一、担保情况概述 为支持广东杰创业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求， 广东杰创拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20,000 万元，综合授信品种包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种；公司拟在上述 综合授信额度内对广东杰创办理的授信业务提供连带责任担保，担保期限自本议案经 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司董事会 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-021 杰创智能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购的基本情况 （一）公司首次回购股份的时间、数量、方式、价格等符合公司《回购报 告书》的相关内容。 （二）公司首次回购股份的时间、数量、方式、价格符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-020 杰创智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本 次回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币5,000.00万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币22.50元/股（含本数），具体回购金额 及回购股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购实施期限 为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十一次会议和2024年2月23日召 开的2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-015 杰创智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间为：2024年2月23日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号 公司会议室。 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 召集人：公司董事会。 主持人：董事长孙超先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规的规定及《公司章程 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-019 杰创智能科技股份有限公司 关于指定董事代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日完成 董事换届选举工作并召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董 事代行董事会秘书职责的议案》。 公司原董事会秘书严福洋先生在本次换届选举完成后不再担任公司副总经 理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际 情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事李卓屏女士 代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。公司董 事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并按照规定及时履行 信息披露义务。 李卓屏女士联系方式： 电话：020-83982136； 传真：020-83982123； 电子邮箱：jcir@n ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）第 0024 号 致：杰创智能科技股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受杰创智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"）对公 司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-018 杰创智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事和第四届监事会非职工代表监事的选举；于 2024 年 2 月 6 日召开职工代表大 会，完成了公司职工代表监事的选举。公司于 2024 年 2 月 23 日分别召开了第四 届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第四 届董事会董事长、选举公司第四届董事会专门委员会成员、选举公司第四届监事 会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案。 公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-016 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会全体董事由 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 23 日当日发出会议通知并在 公司会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为:朱勇杰先生、彭和平先生、赵 汉根先生）。本次会议经全体董事共同推举董事孙超先生主持。公司监事列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举孙超先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届 董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 ...

杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会全体监事由 公司职工代表大会及 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作 的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 23 日当日发 出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议经全体监事同意共同推举监事汪旭先生主持。董事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-017 监事会同意选举汪旭先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事 会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/ ...