关于江西威尔高电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10161 号 | = | 1. | 12 1 | 11 97 | | --- | --- | --- | --- | | (x | 特 | 妹 14 | 日 迎 报 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套验 报告编码:沪25ZBFPNP5L 关于江西威尔高电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 汇总表 | | | | = | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 'HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于江西威尔高电子股份有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1600 | 6.25 | 0.2300 | | 每股净资产（元） | 11.3 | 10.76 | 5.02 | 0 | | 每股公积金(元) | 7.89 | 7.83 | 0.77 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 2.03 | 1.80 | 12.78 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.09 | 2.04 | 51.47 | 1.84 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.21 | 4.76 | 0.24 | | 净资产收益率(%) | 1.48 | 1.45 | 2.07 | 4.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 818.66万股，累计占流通股比： 15.19%，较上期变化： -207.52万股。 ...

二、2024 年度独立董事履职情况 江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2024 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及《江西威尔 高电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 本人唐艳玲，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA， 电化学高级工程师。1987 年至 1989 年任天津第三试剂中专教师；1989 年至 2013 年历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、制造经理、副总经理、 总经理、董事;2013 年至 2014 年，任中国电子电路行业协会执行秘书长；2014 年至 2016 年，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问、南京协辰电子科 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2024 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法规及《江西威尔高 电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制 度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司 的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 刘木勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师。2003 年 7 月至 2007 年 6 月任宁波飞扬音响技术有限公司财务；2007 年 11 月至 2010 年 9 月，任宁波高新区轩宁投资咨询有限公司审计经理；2010 年 10 月至今，历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、授薪 合伙人、合伙人；2022 年 6 月至今，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事； 2022 年 11 ...

关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《江西威尔高 电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平， 公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬和津贴方案 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-00 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-005 | 本年度使用金额及年末余额 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金期初余额 | 797,284,567.32 | | 其中：募集资金专项账户存款余额 | 107,344,567.32 | | 现金管理转出余额 | 589,940,000.00 | | 闲置募集资金暂时补充流动资金（2023 年临时补流款已归还） | 100,000,000.00 | | 减：募集资金支付信息披露费 | 1,037,735.85 | | 减：泰国威尔高已使用超募资金金额（超募资金总拨款 11,000.00 万 | 109,252,270.88 | | 元） | | 金额单位：人民币元 专项报告 第 1 页 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]15 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《江西威尔高电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本 着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发 挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 1 | | | | 9、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 10、《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万㎡ | | | | | 线路板项目的议案》 | | 3 | 第一届监事会 | 2024/7/10 | 1、《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | ...

关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10160 号 | 1 | 14 | 1 | | --- | --- | --- | | ( | 时 | 9 | | J | | H | .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Z26 关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 我们接受委托,对后附的江西威尔高电子股份有限公司(以下简 称"威尔高")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 威尔高董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业 ...

江西威尔高电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会 工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至202 ...