本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-042 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 《第三届监事会第十次会议决议》。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致 同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过口头方式送达 给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第三季度的实际 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-041 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）《第三届董事会第十次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方 式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥261,987,837.14, representing a year-over-year increase of 7.99%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,495,555.63, a decrease of 0.87% compared to the same period last year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥22,643,399.65, down 4.13% year-over-year[3] - Total operating revenue for the period reached ¥836,531,012.71, an increase of 11.1% compared to ¥753,036,799.04 in the previous period[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥100,812,768.70, representing a 2.9% increase from ¥98,017,360.17 in the previous period[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,662,712,536.11, reflecting a decrease of 1.62% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,662,712,536.11, a decrease from CNY 1,690,061,127.38 at the beginning of the period[12] - The total current liabilities decreased to CNY 463,440,541.80 from CNY 534,317,802.80, indicating improved short-term financial health[13] - The total liabilities amounted to ¥470,396,833.40, a decrease from ¥539,681,442.36 in the previous period[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥22,464,398.49, which is a 27.39% increase in outflow compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities was ¥730,385,321.07, compared to ¥585,559,109.49 in the previous period, reflecting a significant increase[18] - The net cash outflow from operating activities was CNY -22,464,398.49, an improvement from CNY -30,938,347.80 in the previous year[19] - Total cash outflow from investment activities amounted to CNY 321,978,963.80, compared to CNY 34,418,977.79 in the same period last year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 317,272,449.29, down from CNY 617,652,147.83 at the end of the previous year[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,593[9] - The company reported a total of 83,375,000 shares with restrictions, with 27,000,000 shares added during the period[11] - The company plans to release 5,562,000 restricted shares held by major shareholder Zhang Liangcan on May 25, 2026[11] Expenses and Investments - Total operating costs amounted to ¥731,133,411.48, up 14.1% from ¥641,056,184.49 in the previous period[15] - Research and development expenses increased to ¥29,553,996.99, up 18.3% from ¥24,856,748.63 in the previous period[16] - The company’s long-term equity investments slightly decreased to CNY 49,843,373.89 from CNY 50,588,287.21, indicating a minor decline in investment value[13] - The company’s fixed assets increased to CNY 192,880,225.88 from CNY 186,421,484.15, reflecting ongoing investment in physical assets[13] - The company’s total non-current assets rose to CNY 389,065,772.70 from CNY 336,791,999.09, indicating growth in long-term asset investments[13] Financial Ratios - The weighted average return on equity was 2.11%, an increase of 290.74% compared to the same period last year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥1.42, consistent with the diluted earnings per share[17] - The financial expenses showed a net income of -¥8,248,447.07, compared to -¥5,704,954.80 in the previous period, indicating increased financial costs[16] - The deferred income tax liabilities increased to ¥3,978,192.07 from ¥2,481,680.51 in the previous period, reflecting changes in tax obligations[16]

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-039 浙江同星科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间：2024年9月30日下午14:30 （二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有 限公司会议室 （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张良灿 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 118 人， 代表公司有表决权的股份数合计为 3,305,895 股，占公司有表决权股份总数的 2.8499%。其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表公司有表决权的股份 2,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.5000%；通过网络投票的中小股东共 117 人，代表 公司有表决权的股份数合计 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-040 浙江同星科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日分别召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件及《 ...

浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江同星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1532 号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有 限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科 技 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供同星科技 2024 年第三次临时股东大会之目的使 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日分别召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江同星科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：同星科技 证券代码：301252 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 摘要 浙江同星科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江同星科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-037 浙江同星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月30 日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 ...

浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8/11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87902008 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划的法律意见书 浙江天册律师事务所 关 于 浙江同星科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1494号 致：浙江同星科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及规范性文件的有关规 定，浙江天册律师事务所接受委托，作为浙江同星科技股份有限公司的专项法律顾 问，就浙江同星科技股份有限公司限制性股票激励计划及相关事项出具本法律意见 书。 对于本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定发表法律意见，并对本法律 意见书的真实性、准确性、完整性承担相应 ...