浙江同星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2023年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股 份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 31.48元，共计募集资金 62,960.00万元，坐扣承销 和保荐费用 4,509.12 万元后的募集资金为 58,450.88 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集 ...

本人张绍志，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《 公司法》 上市公司治理准则》和《 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张绍志，1993 年 6 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获学士学 位；1998 年 3 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获硕士学位；2003 年 3 月毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，获博士学位。曾在无锡市自动化 研究院任职， 1998 年 4 月至今任职于浙江大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专 门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度 本人任职期间，公司董事会的召集召开 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营、管理情况 2023 年度，公司实现销售收入 9.80 亿元，同比增长 21.16%，实现合并净利 润为 1.19 亿元，同比增长 42.96%，归属于上市公司股东的净利润为 1.19 亿元， 同比增长 41.63%；2023 年末总资产 16.9006 亿元，总负债 5.3968 亿元，资产负 债率 31.93%。 二、2023 年董事会工作情况 公司董事会全体成员严格遵循法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责。董事会基于战略发展思维，及时响 应国家行业政策号召，全面、理性应对市场变化，做到科学、审慎决策，在此基 础上通过各项决议，并督促经营管理层认真贯彻执行，为公司长期稳健发展作出 贡献。 （ ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财 务管理、内部控制及董事、高级管理人员的履职情况等事项，切实维护公司利益 和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将2023年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 | 序号 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 日 21 | 第二届监事会 | 《关于确认 年度财务报告的 2022 | | | | | | | | 第七次会议 | 议案》 | | 2 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 15 日 | 第二届监事会 | 1、《公司 2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | | 告》 | | | | | | | ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江同星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江同星科技股份有限公司《 以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吕滨、徐俊、张绍志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吕滨、徐俊、张绍志及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吕滨、徐俊、张绍志不存在 上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事吕滨、徐俊、张绍志符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李青，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李青，1982 年至 1985 年任航天部上海新亚无线电厂微波设计研究室微 波设计员；1985 年至今任中国计量大学助教、讲师、副教授、教授，灾害监测技 术与仪器国家地方联合工程实验室主任；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同 星科技独立董事。 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均出席了这 3 次股 东大会。 二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-002 针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 浙江同星科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月22日、2024 年2月23日、2024年2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值为34.22%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司未达到规定发布业 绩预告的有关情形，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开 的年度业绩信息。公司 2023 年年度报告拟于 2024 年 4 月 15 日披露，具体经营 情况及财务数据请关注公司定期报告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，认真履行信息披露义务， ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江同星科技股份有限公司 浙江天册律师事务所 （ZHEJIANG T&C LAWFIRM） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0005 号 致：浙江同星科技股份有限公司 （3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； （4）《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江同星科技股份有 限公司（以下简称"同星科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加同星科 技 2024 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供同星 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年1月10日下午14:30 2、召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公 司会议室 证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-001 浙江同星科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张良灿 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表 有表决权的股份合计为 60,019,900 股，占浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公 ...