证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-048 华融化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 2．会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 360,544,000 股，占公司有表决权 股份总数的 75.1133％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,284,800 股， 占公司有表决权股份总数的 74.6427％。通过网络投票的股东 113 人，代表股份 2,259,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4707％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 16,744,000 股，占公司有表决 权股份总数的 3.4883％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,484,800 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-047 更正后： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5.会议的召开方式"， "公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。" 2、《会议通知》之"附件一"之"一、网络投票的程序"，"股东对总议案与 具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。" 华融化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月9日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）（以下简称"会议 通知"），经事后核查发现，会议通知中部分内容需更正，现更正如下： 更正前： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5.会议的召开方式"， "公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。" 2、《会议通知》之"附件一 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对华融化学从 2024 年 1 月 1 日至 6 月 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 30 日披露的定期报告和临时报告等各类信息 | | | 披露文件及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 度、关联交易制度等规章制度，以及规范对外 | | 度、关联交易制度） | 担保、对外投资等相关的内控制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是，公司已在定期报告 ...

华融化学股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第三条 战略与发展委员会由3-7名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委 员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作 ...

华融化学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第三章 职责权限和决策程序 第七条 提名委员会对董事会负责。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-040 华融化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第八次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 8 日 9:30 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7 名， 实际出席会议的董事有 7 名（其中，邵军、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决 方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-046 华融化学股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、解聘情况 2024 年 8 月 8 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议审议通过《关于解聘总工程师的议案》。根据经营实际所需，经总 经理提议，免去刘海燕先生的总工程师职务，仍继续在公司任职。刘海燕先生原 定任期为第 2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日。 截止本公告日，刘海燕先生间接持有公司股份 388,800 股，占公司总股本比 例 0.0810%。刘海燕先生就其持有的公司股票（包括间接、直接持股）的承诺如 下： 1.自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月（以下简称"锁定 期"）内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有 的股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2.本人作为公司的高级管理人员， 在公司股票在深圳证券交易所上市之后，将根据相关法律、法规规定及时申报 本人所持公司的股份及其变动情况；锁定期限届 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-045 华融化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变 更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了会计准则解释第 17 号，该解释对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发 ...

华融化学股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订 本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3-5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务， 且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度 1-6 月占用累计发生 | 2024 年度 1- | 2024 年度 1-6 月 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 核算的会 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 6 月占用资 | 偿还累计发生金 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | | 金的利息 | 额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | ...