证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-041 华融化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 8 日 10:00 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名， 实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。会议 由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方 式为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-039 华融化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 暨部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目"降风险促转型 改造项目(一期)"已达到预定可使用状态，"补充流动资金"的募集资金已转入一般 账户，公司近期将上述两个项目的节余募集资金（含银行存款利息及现金管理收 益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的 日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。 2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 十一次会议，终止了募集资金投资项目"消毒卫生用品扩能技改项目"，详见公司 披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-006）。鉴于"消毒卫生用品扩能技改项目"已终止且剩余募集 资金补充流动资金已完成，公司于近期注销该项目的募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-043 华融化学股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2024 年中期利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2024年中期利润分配预案符合 相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极回报广大股东，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024年中期利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 一、2024年中期利润分配预案的内容 截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为300,470,405.90元，母公司 报表未分配利润为206,634,911.72元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并 财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年中期可供股东分配的利润为 206,634, ...

华融化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华融化学股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事 （非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事（非独 立董事）、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的、非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-038 华融化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资 金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 华融化学股份有限公司 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-044 （1）现场会议时间：2024年8月26日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月26日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股 ...

调整后：刘磊先生（独立董事）、卜新平先生（独立董事）、李建雄先生。 经薪酬与考核委员会内部选举，并报请公司董事会批准同意，刘磊先生担任公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-042 华融化学股份有限公司 关于调整公司第二届董事会 薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日下午 15:30 召开 了 2024 年第一次临时股东大会，增选刘磊先生担任公司独立董事。2024 年 8 月 8 日， 公司召开了第二届董事第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》，董事会同意：为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用、提高独立董事履职质效，选举独立董事刘磊先生为第二届董事会薪酬与考核委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，独立董 事姚宁先生不再担任薪酬与考核委员会委员，并相应调整公司第二届董事会薪酬与考 核委员会委员组 ...

Financial Performance - Huarong Chemical reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The company's net profit for the same period reached 200 million RMB, up 10% compared to the previous year[14]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 518,830,956.78, representing a year-on-year increase of 2.53%[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.17% to CNY 44,020,092.92 compared to the same period last year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 57.45% to CNY 25,944,785.30[19]. - The company achieved a 7% year-on-year increase in potassium hydroxide sales, despite a challenging market environment[24]. - The high-grade potassium hydroxide sales increased by 65% year-on-year, reflecting the company's focus on high-end differentiation strategy[24]. - The company's cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of CNY 18,543,257.05, a 135.82% increase from the previous year[19]. - The company reported a slight year-on-year increase in sodium hypochlorite sales, but a decrease in average selling price, while both sales volume and average price of polyaluminum chloride declined year-on-year[26]. Market and Competition - The company reported a significant increase in potassium hydroxide production capacity, with 160,000 tons added during the reporting period, leading to intensified market competition[1]. - The company's main profit source, potassium hydroxide, is at risk due to potential price declines and the ongoing losses from chlorine products, which are affected by the high proportion of low-priced hydrochloric acid sales[4]. - The domestic supply of potassium chloride is limited, with only about 40% of the market being supplied by domestic production, leading to a reliance on a few state-owned suppliers[5]. - The potassium chloride market experienced a "V" shaped price trend, with prices initially declining by 22% year-on-year and then rebounding by 7.3%[24]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[14]. Research and Development - R&D expenditure for the first half of 2024 was 50 million RMB, accounting for 4.2% of total revenue[14]. - The company is developing a new potassium hydroxide product, expected to launch in Q4 2024, projected to generate an additional 100 million RMB in revenue[14]. - The company plans to accelerate the research and production of high-end electronic chemicals to meet the demands of the electronic information industry[25]. - The company is focusing on developing electronic-grade, photovoltaic-grade, reagent-grade, and food-grade fine potassium and nitrogen products[27]. - The company's research and development investment increased by 34.43% to ¥19,056,755.70, up from ¥14,176,145.39 in the previous year, reflecting a greater focus on chemical technology and digital technology[40]. Environmental Compliance - Environmental compliance has been maintained, but there are risks associated with potential pollution incidents due to equipment failures or operational errors[6]. - The company is committed to enhancing its green circular economy capabilities and sustainable development through product optimization[4]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[72]. - The company adheres to multiple environmental protection laws, including the Solid Waste Pollution Prevention Law and the Energy Conservation Law, with implementation dates ranging from 2012 to 2024[72]. - The company has established compliance with local environmental regulations, including the Sichuan Province Solid Waste Pollution Prevention Regulations effective from September 1, 2022[73]. Financial Position - Huarong Chemical's debt-to-equity ratio stands at 0.5, indicating a stable financial position[14]. - The company's total assets increased to 3 billion RMB, with a year-on-year growth of 12%[14]. - The total amount of short-term borrowings decreased to CNY 518,354,910.73, which is 21.69% of total liabilities, down from 24.10%[44]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 468,248,675.47, representing 19.59% of total assets, up from 17.40% at the end of the previous year[44]. - The total amount of trading financial assets decreased by 5.09% to CNY 1,265,343,976.29, which is 52.95% of total assets[44]. Strategic Initiatives - The company has implemented an innovative development strategy focusing on "potassium extension and chlorine transformation," aiming to enhance product structure and increase the production of high-value-added products[2]. - The company has initiated a strategic partnership with New Hope Chemical to enhance production capabilities[14]. - The company is focusing on optimizing management across procurement, production, storage, logistics, R&D, and sales to enhance operational efficiency amid market downturns and competition[64]. - The implementation of a "trade and industry integration" strategy is underway, leveraging digital transformation and supply chain advantages to empower small and medium enterprises in the potassium industry[64]. - The company has appointed new executives, including a new general manager and financial director, to enhance leadership[68]. Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board includes a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, based on a total of 480 million shares[8]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with the distributable profit being 206,634,911.72 yuan[69]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan for every 10 shares, based on a total of 480,000,000 shares, amounting to a total cash dividend of 24,000,000 yuan[69]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could negatively impact customer demand for its products[7]. - The company has ceased production of polyvinyl chloride resin to optimize its product structure, which may impact overall profitability if potassium hydroxide prices decline significantly[4]. - The company has established a circular economy operation model that links various production sectors and processes, focusing on resource rational development and energy comprehensive utilization[33]. - The company has faced delays in project progress due to macroeconomic conditions and public health policies affecting all three fundraising projects[54]. Shareholder Information - The largest shareholder, New Hope Chemical Investment Co., Ltd., holds 71.63% of the shares, totaling 343,800,000 shares[99]. - The second-largest shareholder, Ningbo Xinrong Chemical Technology Partnership, holds 3.02% of the shares, totaling 14,484,800 shares[99]. - The total number of shares is 480,000,000, representing 100% of the company's equity[99]. - The total number of unrestricted shares is 136,200,000, representing 28.38% of the total shares[98].

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于华融化学股份有限公司 1. 《公司章程》； 2. 公司第二届董事会第七次会议决议的公告； 3. 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知； 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华融化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-035 华融化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2．会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 358,319,600 股，占公司有表决权股 份总数的 74.6499％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,284,800 股，占 公司有表决权股份总数的 74.6427％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,800 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0073％。 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 3 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会 议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采 ...