华融化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）《华融化学股份有限公司股东会议事规则》等有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股 东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以分散投票给数位候选董事，最后按照得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事组成人数和构成应符合《公司法》《公司 章程》的规定。 第十条 公司董事会在收到被提名人的资料后，应按照有关规定，认真审 核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格后被提名人方可成为董事候选人。 董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。 第四条 本实施 ...

华融化学股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表 决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《华融化学股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法 律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结 ...

华融化学股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了建立和完善华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督制约机制，加强公司内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、 改善风险管理、完善组织治理结构中的作用，促进公司战略目标实现，特制定本 制度。 第二条 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《华融化学 股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）维护公司合法权益，保障公司资产安全； （四）确保公司信息的真实、准确、完整。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或审计人员依据 国家有关法律法规和本制度的规定，在公司董事会的领导下，对公司的内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 ...

第一条 为进一步完善华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有 效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《 独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 1 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 公司非独立董事、高级管理人员成员可列席独立董事专门会议，必 要时亦可邀请与所议事项相关的人员列席会议，列席会议的人员可就所议事项 向独立董事作出解释和说明，但非独立 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-047 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季 度报告》。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变 更登记的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整 治理结构并办理工商变更登记的公告》。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于 2025年10月13日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于20 ...

智通财经APP讯，华融化学(301256.SZ)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收12.64亿元， 同比增长53.53%;归属于上市公司股东的净利润5311万元，同比下降17.01%;扣非净利润3265万元，同比 下降9.71%;基本每股收益0.1106元。 ...

华融化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-048 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 华融化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 华融化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | -61,321.68 | 520,700.64 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政 ...

Core Insights - Huarong Chemical (301256.SZ) reported a revenue of 1.264 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 53.53% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.01% to 53.11 million yuan [1] - The non-recurring net profit was 32.65 million yuan, down 9.71% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.1106 yuan [1]

华融化学股份有限公司 重大遗漏。 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华融化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司应当按照《创业板股票上市规则》及深圳证券交易所的其他 相关规定及时、准确履行信息披露义务。 第三条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将 所有可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚 未得知的信息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 本制度所称信 ...

华融化学股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为强化华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《华融化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会 审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3-5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务， 且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...