证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-050 华融化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"华融化学"，证券 代码：301256）股票连续两个交易日内（2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，股票连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过通讯及问询等方式就相关事 项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-049 华融化学股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 9 月 9 日 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司证券事务代表唐燕 婕女士提交的书面辞职报告。唐燕婕女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞 职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐燕婕女士 所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 华融化学股份有限公司 截至本公告披露日，唐燕婕女士未持有公司股份。唐燕婕女士在任职期间勤勉尽 责，在公司信息披露、规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对唐燕婕女士所 作出的贡献表示感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘 任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于华融化学股份有限公司 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 公司第二届董事会第八次会议决议公告； 3. 公司第二届监事会第七次会议决议公告； 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华融化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了华融化学股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-048 华融化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 2．会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 360,544,000 股，占公司有表决权 股份总数的 75.1133％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,284,800 股， 占公司有表决权股份总数的 74.6427％。通过网络投票的股东 113 人，代表股份 2,259,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4707％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 16,744,000 股，占公司有表决 权股份总数的 3.4883％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,484,800 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-047 更正后： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5.会议的召开方式"， "公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。" 2、《会议通知》之"附件一"之"一、网络投票的程序"，"股东对总议案与 具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。" 华融化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月9日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）（以下简称"会议 通知"），经事后核查发现，会议通知中部分内容需更正，现更正如下： 更正前： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5.会议的召开方式"， "公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。" 2、《会议通知》之"附件一 ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年度 1-6 月占用累计发生 | 2024 年度 1- | 2024 年度 1-6 月 | 2024 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 核算的会 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 6 月占用资 | 偿还累计发生金 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | | 金的利息 | 额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-040 华融化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第八次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 8 日 9:30 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7 名， 实际出席会议的董事有 7 名（其中，邵军、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决 方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会 ...

华融化学股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第三条 战略与发展委员会由3-7名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委 员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作 ...

华融化学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第三章 职责权限和决策程序 第七条 提名委员会对董事会负责。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对华融化学从 2024 年 1 月 1 日至 6 月 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 30 日披露的定期报告和临时报告等各类信息 | | | 披露文件及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 度、关联交易制度等规章制度，以及规范对外 | | 度、关联交易制度） | 担保、对外投资等相关的内控制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是，公司已在定期报告 ...