证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-038 华融化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资 金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于华融化学股份有限公司 1. 《公司章程》； 2. 公司第二届董事会第七次会议决议的公告； 3. 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知； 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华融化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-035 华融化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2．会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 358,319,600 股，占公司有表决权股 份总数的 74.6499％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,284,800 股，占 公司有表决权股份总数的 74.6427％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,800 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0073％。 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 3 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会 议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-034 2024 年 3 月 7 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；2024 年 3 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司为全资子公司 华融化学（成都）有限公司（以下简称"华融成都"）提供不超过 100,000.00 万 元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司（以下简称"华 融国际"）提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资 子公司提供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到 期的担保）。上述额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日。 2024 年 6 月 27 日，公司于四川省成都市与中信银行股份有限公司（以下简 称"中信银行"）签订了《最高额保证合同》，为华融成都与中信银行签订的《综 合授信合同》项下的债务提供最高额连带责任保证，所担保债务的最高限额为 10,000.00 万元人民币，担保期限为逐笔债 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_刘磊__作为_华融化学__股份有限公司第_二__届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_华融化 学股份有限公司董事会__提名为__华融化学__股份有限公司 （以下简称该公司）第_二_届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过__华融化学__股份有限公司第_二_届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-031 华融化学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第七次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 6 月 17 日 9:00 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名，实际出席会议的董事有 6 名（其中，李建雄、张明贵、唐冲、姚宁、卜新平以通 讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票 表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。 经审议，全体董事一致同意提名刘磊先生为公司第二届董事 ...

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开了第二届 董事第七次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名刘磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，具体情况如下： 为进一步发挥独立董事的独立性和专业性，丰富公司独立董事的专业背景构成， 保障独立董事履职规范，提升公司治理水平，经公司提名委员会审核通过，公司提名 刘磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。刘磊先生符合上市公司独立董事的任 职资格和独立性的要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 具体详见附件简历。 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大 会审议，若深交所无异议，独立董事将由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 备查文件 1.第二届董事会第七次会议决议。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-032 华融化学股份有限公司 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-033 华融化学股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月3日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月3日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月3日9:15- 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 华融化学股份有限公司董事会 现就提名 刘磊 为 华融化学 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华融化学 股 份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 华融化学 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

华融化学股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"）审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、股东大会审议通过的公司 2023 年年度利润分配方案为：以总股本 48,000 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 2.000000 元人民币（含 税），本年度不送股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年 度分配。本次方案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股 本发生变动，则按分配总额不变的方式实施； 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，分配总额固 定不变； 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致； 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：301256 证券简称 ...