华融化学股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订 本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3-5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务， 且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-046 华融化学股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、解聘情况 2024 年 8 月 8 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议审议通过《关于解聘总工程师的议案》。根据经营实际所需，经总 经理提议，免去刘海燕先生的总工程师职务，仍继续在公司任职。刘海燕先生原 定任期为第 2023 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日。 截止本公告日，刘海燕先生间接持有公司股份 388,800 股，占公司总股本比 例 0.0810%。刘海燕先生就其持有的公司股票（包括间接、直接持股）的承诺如 下： 1.自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月（以下简称"锁定 期"）内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有 的股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2.本人作为公司的高级管理人员， 在公司股票在深圳证券交易所上市之后，将根据相关法律、法规规定及时申报 本人所持公司的股份及其变动情况；锁定期限届 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-045 华融化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变 更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了会计准则解释第 17 号，该解释对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发 ...

华融化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 华融化学股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-036 2024 年 8 月 1 华融化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邵军、主管会计工作负责人蔡晓琴及会计机构负责人(会计主 管人员)杨柳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1、市场竞争加剧的风险 根据市场调研，报告期内行业新增 16 万吨氢氧化钾产能投产；同时国内 多家化工企业还有在建新增氢氧化钾产能，预计将在近两年内陆续投运，若 市场需求无明显提升，市场竞争或将加剧。公司产品价格、市场份额存在下 降的风险，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 2、转型升级未达预期的风险 20 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-041 华融化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 8 日 10:00 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名， 实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。会议 由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方 式为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-039 华融化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 暨部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目"降风险促转型 改造项目(一期)"已达到预定可使用状态，"补充流动资金"的募集资金已转入一般 账户，公司近期将上述两个项目的节余募集资金（含银行存款利息及现金管理收 益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的 日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。 2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 十一次会议，终止了募集资金投资项目"消毒卫生用品扩能技改项目"，详见公司 披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-006）。鉴于"消毒卫生用品扩能技改项目"已终止且剩余募集 资金补充流动资金已完成，公司于近期注销该项目的募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-043 华融化学股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2024 年中期利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2024年中期利润分配预案符合 相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极回报广大股东，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024年中期利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 一、2024年中期利润分配预案的内容 截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为300,470,405.90元，母公司 报表未分配利润为206,634,911.72元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并 财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年中期可供股东分配的利润为 206,634, ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 华融化学股份有限公司 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-044 （1）现场会议时间：2024年8月26日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月26日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股 ...

调整后：刘磊先生（独立董事）、卜新平先生（独立董事）、李建雄先生。 经薪酬与考核委员会内部选举，并报请公司董事会批准同意，刘磊先生担任公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-042 华融化学股份有限公司 关于调整公司第二届董事会 薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日下午 15:30 召开 了 2024 年第一次临时股东大会，增选刘磊先生担任公司独立董事。2024 年 8 月 8 日， 公司召开了第二届董事第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》，董事会同意：为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用、提高独立董事履职质效，选举独立董事刘磊先生为第二届董事会薪酬与考核委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，独立董 事姚宁先生不再担任薪酬与考核委员会委员，并相应调整公司第二届董事会薪酬与考 核委员会委员组 ...

华融化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华融化学股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事 （非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事（非独 立董事）、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的、非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并 ...