华融化学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真 履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与 完善公司治理。2024 年度，公司荣获 2024 年四川企业技术创新能力百强企业、 2024 年四川企业发明专利拥有量百强企业、四川省制造业标志性产品（2024） 链主企业等称号，公司产品入选 2024 年度"天府名品"标准培育名录（第一批）、 "成都工业精品"，公司电子化学品事业部被授予"全国工人先锋号"荣誉称号， 企业形象力、品牌影响力广受认可。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年度经营情况 2024 年度，公司继续围绕"钾延伸、氯转型"战略开展各项工作，在产销 端，对行情变化迅速感知、快速决策，提高市场反应速度，坚持满产尽销，氢氧 化钾销量同比增长；持续推行拓高端差异化战略，优化产品销售结构，高等级氢 氧化钾销量同比增长。在成本端，公司实时把握市场动态，灵活调整氯化钾采购 策略，保证原材料生产安全的同时严控原料成本。在生产管理方面，公司不断提 升数字化精益运营能力，提高"产供销储运 ...

华融化学股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025-018 成都 2025 年 3 月 1 释义：本报告术语、简称与公司 2024 年年度报告术语、简称具有相同含义 公司是中国无机盐工业协会钾盐行业分会副会长单位，四川省化工行业协会 常务理事单位，四川省食品生产安全协会食品添加剂专委会会长单位，四川省危 险化学品协会监事长单位，成都市消毒协会理事单位，电子化工新材料产业联盟 理事单位。 我们的使命是：不间断的创新，可持续的发展，化学让生活更美好。我们的 愿景是：将公司建设成为具有国际竞争力的创新型、智能化的化学品先进制造产 业平台。 截至 2024 年底，公司共有员工 607 人。 （1）2024 年度主要财务数据 2024 年，公司实现营业收入 12.06 亿元，同比增长 13.89%；归母净利润 1.00 亿元，同比下滑 27.53%；2024 年末，公司总资产 23.71 亿元，同比下滑 5.01%； 净资产 17.31 亿元，同比下滑 1.09%。 （2）专利和创新奖项 1 关于华融化学 华融化学股份有限公司是一家致力于氢氧化钾绿色循环综合利用的先进企 业，成立于 2000 年 9 月，为新希 ...

华融化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 华融化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公司风险，并随着公司业务 发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年 年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-021 华融化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年4月14日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月14日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-011 华融化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 24 日 10:30 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由 监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式 为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-010 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2025年3 月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年3月24日9:30在新希望中鼎国际18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7 名（其中，张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名 投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

华融化学股份有限公司 第二届董事会审计委员会第八次会议决议 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体审计委员会委员。 会议于 2025 年 3 月 24 日 9:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。应出席会议的委员有 3 名，实际出席会议的委员有 3 名（其中，卜 新平以通讯表决方式出席会议）。会议由主任委员姚宁先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议表决方式为记名投票表决。会议通过决议如下： 一、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体委员一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； ...

二、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 经审议，全体独立董事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 华融化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会 议于 2025 年 3 月 24 日 8:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。应出席会议的独立董事有 3 名，实际出席会议的独立董事有 3 名（卜 新平以通讯表决方式出席）。会议由独立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制 度》等规定，会议表决方式为记名投票表决。 会议主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并审议本次会议议案。 经举手/记名署名表决，会议通过决议如下： 一、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》； 经审议，全体独立董事一 ...

关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-017 华融化学股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为增强投资者 回报水平、增强投资者的获得感，结合公司经营业绩实际情况，华融化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2025 年中期（包含半年度、前三季度） 利润分配方案进行专项说明如下： 一、2025年中期分红安排情况 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期（包含半年度、前三季度）分红的，应同时满足 下列条件: 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足当期经营情况及可持续发展需求。 （二）中期分红的时间 2025 年下半年。 （三）中期分红的安排 1、公司于 2025 年中期（包含半年度、前三季度），根据当期实 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a 15% growth compared to the previous year [32]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.53% to CNY 100,497,782.96 in 2024 from CNY 138,672,921.60 in 2023 [37]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies [32]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,206,456,031.87, representing a 13.89% increase compared to CNY 1,059,324,445.56 in 2023 [37]. - The company reported a total of CNY 46,957,715.39 in non-recurring gains in 2024, compared to CNY 37,306,589.68 in 2023 [43]. - The company achieved an annual revenue of 1,206.46 million yuan, representing a year-on-year growth of 13.89% [48]. - The company reported a total investment of 10.8 million in the "Risk Reduction and Transformation Project (Phase I)" with a completion date set for May 31, 2024 [121]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2026 [32]. - The company is actively pursuing market expansion strategies in the chemical and construction sectors [6]. - The company has established a long-term foreign trade operator registration, indicating its commitment to international trade [78]. - The company is focusing on expanding its market presence in the semiconductor and display panel industries, which are key growth areas for its wet electronic chemicals [133]. - The company plans to implement a "cloud factory" platform to empower more small and medium-sized enterprises through digitalization and supply chain integration [134]. Research and Development - Research and development expenditures increased to 100 million RMB, accounting for 8.3% of total revenue, highlighting the company's commitment to innovation [32]. - The company has launched a 5,000 tons/year electronic-grade potassium hydroxide production facility for the semiconductor sector [59]. - The company is focusing on developing new technologies and products to enhance its market competitiveness [6]. - The company has completed small-scale research on a dual-effect low-temperature alkali liquid evaporation concentration technology, which is currently undergoing pilot testing [104]. - The company plans to invest 100 million CNY in R&D for innovative technologies aimed at reducing environmental impact [191]. Supply Chain and Production - The company has a reliance on a limited number of suppliers for potassium chloride, with domestic production rates around 40% as of 2024, creating risks related to supply chain concentration and price volatility [8]. - The company faces risks from increased market competition due to over 600,000 tons of new potassium hydroxide production capacity added in the industry during the reporting period, which may lead to a decline in product prices and market share [4]. - The production capacity utilization for potassium hydroxide reached 128.73%, indicating strong demand and operational efficiency [74]. - The company has established a circular economy operation model, linking various production processes to optimize resource utilization [68]. - The company has implemented new technologies in its production process, resulting in a 15% reduction in operational costs [32]. Environmental and Safety Compliance - The company has implemented safety and environmental measures, but risks remain due to potential accidents or environmental compliance failures during production [10]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which is updated and filed as required [196]. - The company has a systematic approach to self-monitoring environmental impacts, with annual reports made public [196]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period [197]. - The company has implemented measures to ensure compliance with emission standards, with no instances of exceeding discharge limits reported [194]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure to ensure operational independence from its controlling shareholders [142]. - The management team consists of experienced professionals, ensuring effective governance and operational oversight [146]. - The company has a complete corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent operations [143]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and financial management policies, ensuring financial decision-making autonomy [143]. - The company reported a management change with Tang Chong appointed as General Manager and Vice Chairman on March 7, 2024, due to work adjustments [149]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 480,000,000 shares [13]. - The company distributed a cash dividend of 2.0 RMB per 10 shares, totaling 96,000,000 RMB (including tax) for the 2023 fiscal year [178]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 81,600,000 CNY, which accounts for 100% of the distributable profit of 184,397,584.49 CNY [180]. - The company has not proposed any stock bonuses or capital reserve transfers for this fiscal year [181]. - The company has established a performance-oriented compensation system to enhance employee motivation and align with market standards [175].