第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"董事的选 举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性 文件及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"的有关规 定，制定本规定。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。 苏州富士莱医药股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第二章 实施细则 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两名以上 董事时，每位董事候选人应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第五条 董事会换届选举时，董事候选人数不得少于法定最低人数。因董事 人数不足法定最低人数或董事人数不足公司章程所定人数的 2/3 需要增补时，董 事候选人数不得少于公 ...

第一条 为了规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2025 年修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州富士莱医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当科学、审慎地选择新的投资项目，对新的投资项目 进行可行性分析，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺 ...

第三条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 苏州富士莱医药股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和管理水平，为进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》和《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董 事会负责。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第五条 本工作制度对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 第六条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第七条 公司高级管理人员在自身利益 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州富士莱医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会提 名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议专门设立的工作 机构，主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事会提名委员会设立主任委员（主任委员）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》、《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会应当由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数并担任召集人，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上或者提名委员会提名， ...

苏州富士莱医药股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第四条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司董事会尚未在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管 理机构规定条件的媒体上正式公开发布。 第五条 凡是需要公开披露的信息在尚未公开披露前都属于内幕信息的范 围。内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法（2025）》、深圳证券交易所上市规则和 中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和 《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简洁明了、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布，同时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的 ...

独立董事提名人声明 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 董炳和先生 为苏 州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 职 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-046 苏州富士莱医药股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"富士莱投资者关系"小程序，即可参与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025 年半年度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。公 司定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 15:00-16:30 在"富士莱投资者关系" 小程序举行 2025 年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"富士莱投资者关系"小程序参与互动交流。为广 泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 出席本次 2025 年半年度业绩说明会的人员有：公司董事长钱祥云先生、董 事会秘书兼财务总监卞爱进先生、独立董事陈忠先生。（如有特殊情况，参会人 员可能进行调 ...