经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不 含增值税）10,390.10 万元后，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0049 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 东方证券承销保荐有限公司关于 苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为苏州富 士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | | --- | --- | --- | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）查阅同行业上市公司披露的相关公告，并与公司进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人有关文件资料； | | | | （三）提醒并督促公司及公司股东关注承诺履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士 莱2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、以套期保值为目的的衍生品投资 2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议以及 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点 交易金额累计不超过 1 亿美金，期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月， ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-039 苏州富士莱医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 ...

2023年度董事会工作报告 一、报告期内公司的经营情况回顾 2023年度，全球地缘政治和经济局势愈加复杂，欧美发达国家面临高通胀高利率的 困扰，逆全球化趋势进一步加剧了经济发展的不确定性。中国经济正处于缓慢复苏状态 中，国内医药行业受制于地缘政治、外需走弱以及行业内卷等多重因素影响，整体经营 状况面临较大的压力。根据国家统计局数据显示，2023年度我国医药制造业规模以上企 业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；营业成本为14,401.6亿元，同比下降2.3%； 实现利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%。化学原料药细分市场面临诸多挑战，欧美 发达国家市场需求下滑，过去三年海外需求存在提前透支的现象，渠道和终端客户库存 尚未消化完毕。国内供给端呈现产能过剩的趋势，过去三年海外市场需求暴增但有效产 能不足，大量订单流入中国，在价格和需求的双重驱动下，行业产能迅速扩张。 在国内外复杂环境的严峻挑战下，公司以坚定的决心和毅力直面逆境，引领全体员 工克服困难，不断前行。报告期内公司聚焦医药主业，深入贯彻执行"做强做精传统三 大产品系列，积极开拓CMO/CDMO业务，加快布局关键中间体和特色原料药 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-041 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人金春卿作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举 为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1999 年 2 月历任苏州大学王健法学院助教、讲师、副教授；现任中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京大 学法学院校外导师、上海财经大学法学院研究生导师、苏州大学敬文学院校外导 师、最高人民检察院涉外民商法和知识产权外部专家。1999 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-031 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认为，2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会根据相关规定，编制了《2023 年度董事会工作报 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-038 苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、监事及高级管理 人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、本次投保方案概述 1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，东方证券 承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为苏州富士莱医药股份有限公司 （以下简称"富士莱"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2024 年 4 月 15 日对富士莱的实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求。此 次培训达到预期目标，取得较好效果。 二、本次培训的主要内容 本次培训围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等核心规则，重点介绍了短线交易、敏 感期买卖、减持规则、募集资金使用 ...