独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈忠 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-042 苏州富士莱医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2025 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名钱祥云先生、卞爱进先生、沈莹娴 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈忠先生、董炳和先生、曹传 兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 第五届董事会董事候选人经股东大会选举通过后，将与公 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 苏州富士莱医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不 含增值税）10,390.10 万元后*1，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法 规及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。出现下列情形的。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门 ...

独立董事提名人声明 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 陈忠先生 为苏州 富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

公司第五届董事会由 7 名董事组成，陆建刚先生将与公司股东大会选举产生 的 6 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。 陆建刚先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 苏州富士莱医药股份有限公司 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-043 苏州富士莱医药股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2025 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，职工代表选举陆建刚 先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 董事会 2025 年 8 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 CAO CHUANXING（曹传兴） 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第五 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有 限公司董事会提名为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司决定修订《苏州富士莱医药 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度并办理工商 变更登记，有关议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同步对《公司章程》 部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州富士莱医药股份有限公司 | 第一条 为维护苏州富士莱医药股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | （以 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 CAO CHUANXING（曹 传兴）先生 为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

苏州富士莱医药股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 信息披露的公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 "《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购管理办法"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员，其所持有本公司 股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得 进行以本公司股票为标的证券的融 ...