湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 2024 年 4 月 1 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钟儒波、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计 主管人员)丁磊明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司报告期内实现营业收入 17,789.93 万，归属于上市公司股东的净利 润-2,755.18 万元。公司业绩变动主要受以下因素影响： 1、报告期内，公司根据市场情况，严格控制订单质量，重点支持优质的 环保类项目，放弃支付能力弱的项目，导致公司新增市场订单不足，因此营 业收入及利润较上年同期有较大幅度下降。 2、报告期内，较多客户出现资金支付困难的情况，导致公司应收款项的 回款情况低于预期，报告期末应收款项账龄增加，计提 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-018 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理 工作，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、对内部控制自我评价报告的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（盖章） 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的 | 用资金余额 | 发生金额（不含占 | 用资金利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | | 用资金利息） | | 发生金额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审 ...

一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中 董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。 本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表 人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-004 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市 场监督管理部门最终核准的版本为准。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （htt ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-006 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 除上述主要修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 二、股东大会授权情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式进行审议，且提请股 东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理公司章程备案等相关事宜并签署 相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关章程备案 办理完毕之日止，股东大会召开时间另行通知。 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备 案登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-005 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王艺国先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第三次会 议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王艺国先生简历详见附件。 2024 年 4 月 3 日 1 王艺国先生：1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学工学学士学位、上海财经大学经济学硕士学位。2003 年 8 月至 2015 年 8 月， 先后任中国船舶重工集团第七零七研究所销售经理、上海 ABB 工程有限公司汽车 工业机器人部大客户经理、库卡机器人（上海）有限公司 Tier1 部门销售总监； 2015 年 8 月至 2017 年 5 月任国金证券研究所新三板部分析师、执行董事；2017 年 5 月至 2024 年 3 月任瑞元 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-002 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议及 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三 次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，现将变更后的 企业登记信息公告如下： 1、企业名称：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430100062216325K 3、企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、注册地址 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-001 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午（星期一）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:2 ...