证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-005 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王艺国先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第三次会 议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王艺国先生简历详见附件。 2024 年 4 月 3 日 1 王艺国先生：1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学工学学士学位、上海财经大学经济学硕士学位。2003 年 8 月至 2015 年 8 月， 先后任中国船舶重工集团第七零七研究所销售经理、上海 ABB 工程有限公司汽车 工业机器人部大客户经理、库卡机器人（上海）有限公司 Tier1 部门销售总监； 2015 年 8 月至 2017 年 5 月任国金证券研究所新三板部分析师、执行董事；2017 年 5 月至 2024 年 3 月任瑞元 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-002 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议及 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三 次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，现将变更后的 企业登记信息公告如下： 1、企业名称：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91430100062216325K 3、企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、注册地址 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-001 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午（星期一）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:2 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-088 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达公 司全体监事，会议于2023年12月29日上午11:00 以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 经审核，监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元 （含）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游 建军为公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发 展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的 情形。 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，定于 2024 年 1 月 15 日（星期一） 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-090 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日（星期二） 7、出席对象 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-087 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式 参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、 保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南艾布鲁 环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督 导职责，对艾布鲁 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会 第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，为了满足公司生产 经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-089 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》， 为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5% 以上股东游建军的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账 款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各 银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相 互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达 到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》及其他相关法律、法规、 ...