湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （洪金明） 2023年度，本人作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士学位。在 《 审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论 文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、 国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011年7月至 2014 年8月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等 工作，2014年9月至2018年5月，任中国农业银行总行 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《湖南艾布鲁环保 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情 况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%。纳入评价范 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-012 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元，母公司 2023 年度净利润为 -29,350,263.69 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取 10%的法 定盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 232,149,356.90 元，母公司累计未分配利润为 222,289,015.00 元。 1、董事会审议情况 根据《上市公司监 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-011 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的相关规 定，将湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事洪金明、 张林新、阳秋林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查，根据公司独立董事洪金明、张林新、阳秋林的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价 格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税） 41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募 集资金净额 491,585,780.37 元。募集资金已于 2022 年 4 月 20 日划至公司指定 账户。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"CAC 证验字【2022】0035 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、对内部控制自我评价报告的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-018 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理 工作，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（盖章） 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的 | 用资金余额 | 发生金额（不含占 | 用资金利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | | 用资金利息） | | 发生金额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 177.8993 million RMB, a significant decrease compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -27.5518 million RMB, indicating a loss[3]. - The decline in revenue and profit was primarily due to a strict control of order quality and a focus on supporting high-quality environmental projects, leading to insufficient new market orders[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥177,899,271.29, a decrease of 62.61% compared to ¥475,812,382.03 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥27,551,781.63, representing a decline of 137.25% from a profit of ¥74,013,557.17 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,444,316,596.98, a decrease of 7.11% from ¥1,549,557,082.33 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥865,975,750.81, down 3.86% from ¥900,830,850.18 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.1954, a decline of 129.04% from ¥0.6729 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was -3.12%, down from 10.20% in 2022, a decrease of 13.32%[26]. - The company reported a total of ¥4,077,701.19 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥1,340,613.56 in 2022[32]. Operational Challenges - Many clients faced payment difficulties, resulting in lower-than-expected collection of receivables and an increase in the aging of receivables, prompting significant provisions for bad debts[3]. - The company experienced a significant decline in net profit due to changes in accounting policies and a decrease in revenue[27]. - The company reported a significant decline in product sales revenue, which fell by 95.33% to ¥1,678,499.99[70]. - The company had a negative revenue from Hubei province, amounting to -¥2,006,063.59, indicating a 110.71% decline[70]. Strategic Focus - The company continues to focus on high-quality environmental projects despite the current financial challenges[3]. - The company operates in the ecological protection and environmental governance industry, which is classified under the water, environment, and public facilities management sector[36]. - The company is actively expanding its rural environmental governance business, extending its operations from Hunan to provinces such as Hubei, Jiangxi, Guizhou, Sichuan, and Anhui[39]. - The company is positioned to benefit from national policies aimed at improving rural environmental conditions, including the "14th Five-Year Plan" for rural modernization[38]. - The company is committed to addressing the challenges of rural pollution, which is characterized by its wide distribution and diverse types[40]. Research and Development - The company has developed a technical system for environmental governance suitable for rural areas, which has been widely applied in projects, enhancing its competitive advantage in the field[40]. - The company is focusing on developing new technologies for lithium resource recycling and heavy metal reduction in agricultural environments[85]. - Research and development expenses for 2023 were 17,239,015.40 RMB, a slight decrease of 1.32% from the previous year[81]. - The number of R&D personnel increased to 71 in 2023, up by 9.23% from 65 in 2022, with the proportion of R&D staff rising to 27.20%[86]. - R&D investment amounted to ¥17,239,015.40 in 2023, representing 9.69% of operating revenue, a significant increase from 3.67% in 2022[86]. Market Expansion - The company is expanding its market beyond Hunan province to other regions such as Hubei, Jiangxi, and Sichuan to mitigate regional concentration risks[123]. - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the environmental sector[76]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[196]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the fiscal year, aiming for a revenue contribution of 200 million yuan from these regions[196]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial department, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making[137]. - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance practices, with no significant discrepancies noted[132]. - The company has developed a comprehensive internal control system to enhance governance and protect shareholder interests[134]. - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring timely responses to investor inquiries[132]. Future Outlook - Future development risks and countermeasures are detailed in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The management remains optimistic about the company's ongoing operational capabilities and does not foresee major risks to its continued operations[3]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[155]. - The company aims to focus on rural environmental governance, leveraging national policies for ecological civilization and rural revitalization to expand its market presence[118].