| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属激励 对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律法规、规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章 程 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第三次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十三次会 议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予部分的授 予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 10 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监 事会第八次会议 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第三次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十三次会 议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company Yubang New Materials (301266) [1][12]. Core Views - The company has launched a new type of welding tape technology, which is expected to benefit from the increasing penetration rate of BC technology. The continuous R&D innovation is anticipated to drive long-term growth [1][6]. - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 2.477 billion yuan, a year-on-year increase of 21.04%, and a net profit attributable to shareholders of 46 million yuan [1][6]. - The company has established stable partnerships with leading manufacturers in the photovoltaic industry, enhancing its market share in the welding tape sector [1][6]. Financial Summary - Revenue projections for the company are as follows: 2023A: 2,762 million yuan, 2024E: 3,369 million yuan, 2025E: 4,087 million yuan, 2026E: 4,889 million yuan, with growth rates of 37.36%, 21.98%, 21.32%, and 19.61% respectively [4][7]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be: 2023A: 151 million yuan, 2024E: 86 million yuan, 2025E: 158 million yuan, 2026E: 255 million yuan, with growth rates of 50.69%, -42.97%, 83.44%, and 61.30% respectively [4][7]. - The company’s gross margin for the first three quarters of 2024 was 6.06%, a decrease of 6.54 percentage points year-on-year, indicating pressure from industry competition [1][6].

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities were conducted from November 11, 2024, to November 21, 2024, via Tencent Meeting and company conference room [1] - Participants included representatives from various funds and securities companies, such as Minsheng Jianyin, Yinhua Fund, and Huaxia Fund [1] Group 2: Product Developments - The company offers two types of solder strips for BC battery solar photovoltaic modules: conventional solder strips and a new multi-layer composite solder strip aimed at optimizing costs for high-efficiency components [2] - The multi-layer composite solder strip has higher technical barriers in material structure and process control, enhancing its competitive advantage [2] Group 3: Technological Trends - With the development of N-type TOPCon solar cell technology, the company’s solder products are trending towards finer wire diameters, with the mainstream diameter decreasing from 0.29mm to 0.24mm [2] - For HJT battery components, the company utilizes low-temperature solder strips, which require adjustments in solder formulations to match with other low-temperature materials [2]

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，苏州宇邦新型 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 26,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2022 年 6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出 具"苏公 W[2022]B061 号"《验资报告》 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-087 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会同意公司使用自有资金开展 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对宇邦新材使用部分 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除 各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集 资金已于 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司 生产经营有直接关系的铜、锡期货品种。 3、交易额度及期限：公司开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000 万元人民币（不含期货标的实物 交割款项）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期 限内可循环滚动使用。 4、审议程序：公司开展商品套期保值业务事项已经第四届董事会第十二次 会议和第四届监事会第八次会议审议通过。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、特别风险提示：公司遵循审慎原 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产光伏涂锡焊 带产品，其原材料铜、锡的价格受市场价值波动影响明显。公司开展商品期货套 期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用 期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体 抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按 照公司制定的《商品套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业 务操作及管理。 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系 的铜、锡期货品种，不进行任何以追逐利润为目的投机交易。 （二）交易金额 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过（即授权有效期内任一时点都不 超过）3,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项）。 （三）交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延至该 ...