华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 23日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 18日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄妮娅女士主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-037 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-038）。 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 经审议，与 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-036 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 23 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和即时通讯的方式送达公司全体董事， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司监事和高管列席了本次会 议。本次会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。 2、审议通过《关于董事会战略委员会更 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-035 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华厦眼 科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元，募集 资金总额为人民币 3,052,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际募集资金净额为人民币 2,768,492,545.30 元。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 28 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2022]361Z0068 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 参与单位名称及人 共计 33 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。 员姓名 时间 2023 年9 月27 日 郑州华厦视光眼科医院有限公司（以下简称“郑州视光”）会议室 地点 徐州复兴眼科医院有限公司（以下简称“徐州复兴”）会议室 曹乃恩先生 公司董事会秘书 刘苏冰女士 郑州视光院长 上市公司接待人员 商 越先生 郑州视光执行总经理 姓名 邱杨明先生 徐州复兴院长兼执行总经理 沈石华女士 公司证券事务代表 1、郑州视光的核心竞争力，区域的市场竞争情况如何？ 无论是郑州视光还是华厦眼科集团内的其他医院，核心竞争力 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-034 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于参与投资基金进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进公司未来发展，不断扩大眼科医疗网络布局，华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）与中电数字（北京）私募基金管理有限公司（以 下简称"中电数字"或"基金管理人"）、厦门市西海创业投资有限公司（以下简 称"西海创投"）、中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）、厦门跃慷投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"跃慷投资"）共同参与投资厦门华厦聚信壹 号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华厦壹号"或"基金"）并签署《厦门 华厦聚信壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 上述对外投资事项具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮咨询 网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号： 2023-023） 二、投资进展情况 近日，华厦壹号已经完成工商登记并在中国证券投资基金业协会 ...

2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-033 华厦眼科医院集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 677,441,593 股，占公司有 1. 本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日； 3、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华厦眼科医院集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华厦眼科医院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：华厦眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈俊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：赵冀 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码:301267 证券简称:华厦眼科 华厦眼科医院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-008 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 华福证券、东海证券组织的电话会议 参与单位名称及人员 姓名 共计 251 名投资者参与交流,参会人员名单详见附件。 时间 2023 年 8 月 30 日 16:00-17:00 地点 公司会议室 苏庆灿先生 董事长、总经理 上市公司接待人员 陈鹭燕女士 财务总监 姓名 曹乃恩先生 董事会秘书 1、白内障业务毛利率提升的原因及未来毛利率趋势?白内 障术式拆分?未来白内障业务的展望? 上半年白内障业务毛利率同比提升的主要 ...

Financial Performance - The company reported a stable operating performance with no significant adverse changes in core business and financial indicators, aligning with industry trends [2]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 15% [8]. - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% [10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,993,689,033.80, representing a 26.30% increase compared to CNY 1,578,567,959.77 in the same period last year [17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 354,706,803.55, a 50.08% increase from CNY 236,338,945.33 year-on-year [17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 362,770,536.46, up 41.26% from CNY 256,814,041.73 in the previous year [17]. - The company achieved a net profit margin of 20% for the first half of 2023, showcasing strong financial health and profitability [84]. - The company reported a total profit of CNY 466,067,356.35, which is a 47.3% increase from CNY 316,405,709.95 in the first half of 2022 [144]. Strategic Plans and Market Expansion - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [2]. - The company continues to focus on its core competencies and competitive advantages in the ophthalmology sector [2]. - The company is expanding its market presence by opening 10 new clinics across various provinces in China by the end of 2023 [8]. - The company is expanding its presence in the western regions of China, with plans to open 5 new clinics by the end of 2023 [10]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 1.32 billion RMB [8]. - The company expects a revenue growth of 10% to 12% for the second half of 2023, driven by new service offerings and market expansion [10]. - The company is focusing on market expansion, with new clinics opening in strategic locations such as Wuyishan and Zhangzhou Longhai [120]. Research and Development - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative eye care solutions and technologies [8]. - The company has invested RMB 50 million in R&D for new laser technologies aimed at improving surgical precision and patient recovery times [11]. - The company has invested 1,000 million in research and development for innovative eye care solutions over the next three years [84]. - The company added 13 new patent authorizations and published 51 research articles, with 26 included in SCI, demonstrating a commitment to academic influence and research development [33]. Risk Management - The management emphasized the importance of risk awareness regarding future development plans and operational strategies [2]. - Future risks and corresponding countermeasures are detailed in the management discussion section of the report [2]. - The company faces risks from intensified market competition as more social capital enters the ophthalmology sector, which may impact future growth if competitive advantages are not maintained [81]. - The company is committed to addressing the risk of talent shortages by optimizing talent attraction, training, and retention strategies to support its rapid expansion [84]. Operational Efficiency - The overall operating margin improved to 18%, up from 15% in the previous year, reflecting better cost management and operational efficiency [8]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 45%, a slight increase from 43% in the previous year [10]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management [84]. - The company has implemented a comprehensive medical quality control system to mitigate medical risks and ensure patient safety and treatment effectiveness [86]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively participated in public welfare activities, conducting over 700 free clinics in the first half of 2023 [39]. - The "Angel Eyes" project provided free glasses to over 10,000 students and conducted 870 vision health education activities in the first half of 2023 [39]. - The company organized a medical team of 51 members for the "Tibet Brightness Action," screening over 10,000 students and providing free glasses to more than 1,000 children [40]. - The company aims to reduce the overall myopia rate among children and adolescents by at least 0.5 percentage points annually, with specific targets set for 2030 [41]. Environmental Compliance - The subsidiary has obtained all necessary environmental permits, including environmental impact assessments and discharge permits, and has no violations of discharge regulations [96]. - During the reporting period, the subsidiary reported no exceedances in wastewater discharge, with all treated wastewater meeting standards before being released into the municipal sewage system [98]. - The company has implemented a self-monitoring plan in accordance with national regulations for key monitoring enterprises, ensuring compliance with environmental standards [99]. - The company has established a comprehensive waste management system, including the management of medical waste in compliance with relevant laws [101]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [93]. - A total of RMB 156.8 million in cash dividends and 28 million shares were distributed to shareholders as part of the 2022 profit distribution plan [102]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.8 per 10 shares, totaling RMB 156.8 million, and increased the share capital by 5 shares for every 10 shares held, raising the total share capital from 56 million to 84 million shares [124]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,355 [131]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,095,499,169.28, reflecting a 7.76% increase from CNY 6,584,482,315.79 at the end of the previous year [17]. - The company’s cash and cash equivalents reached CNY 1,964,370,798.56, up from CNY 1,345,056,574.91 at the start of the year, indicating a growth of approximately 46% [139]. - The total liabilities of the company were CNY 3,000,000,000.00, reflecting a stable financial position [140]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 5,306,894,838.13, an increase from CNY 5,114,136,775.46, reflecting a growth of 3.8% [143].