| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年7月18日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目调整未改变募集资金投向，不属于 募集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年7月18日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作， 并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，考虑到客户业务结构和市场环境的 变化，公司为降低募集资金 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范 性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），公 司向不特定对象发行 1,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行,实际发行面值总额 100,000.00 万元，扣 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 注：1）本公告中数据差异原因系四舍五入方式计算造成； 2）本公告中的总股本以2025年7月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总 股本为计算基准，下同。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 本次质 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 量 | 例 | 押前质 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17 日收到公司控股 ...

Summary of Minglida's Conference Call Company Overview - Minglida primarily operates in the precision structural components manufacturing sector, focusing on various products including metal casings, brackets, and internal support structures, as well as lightweight vehicle components. The company initially relied heavily on the photovoltaic sector, particularly on major clients Solaredge and Enphase, which contributed significantly to its revenue growth in 2022. However, the company faced challenges in 2023 due to inventory destocking in the inverter market and increased competition in the domestic market [2][9]. Key Challenges and Financial Performance - In 2023, Minglida encountered three main pressures: 1. Declining demand in the overseas energy storage market leading to a slowdown in revenue growth starting in the second half of 2023. 2. A decrease in revenue from the high-margin consumer electronics sector, which accounts for approximately 70% of the company's gross profit, resulting in negative beta effects. 3. Intense competition in the domestic automotive sector, causing the automotive business's gross margin to drop significantly to 12.1%, a year-on-year decrease of 7.8 percentage points [3][10]. - The company reported a substantial loss of 470 million yuan in 2023, alongside an asset impairment loss of 180 million yuan due to the closure of production bases in Hunan and Anhui [2][10]. Capital Expenditure and Profitability - Minglida's capital expenditures have suppressed profitability from 2022 to 2024. The company has made significant investments in both domestic and overseas production facilities to address capacity constraints. However, the long construction cycles and high initial costs of overseas bases have resulted in continued losses into 2024 [4][5]. - The forecast for net profit attributable to shareholders is projected to be 185 million yuan in 2025, 390 million yuan in 2026, and 673 million yuan in 2027, driven by growth in the new energy vehicle sector and an increase in high-margin clients [4][7]. Strategic Shifts and Future Outlook - In 2025, Minglida is expected to experience several operational turning points: 1. The company has streamlined operations by closing underperforming domestic production bases, allowing for a more agile approach. 2. The focus has shifted towards expanding its client base in the new energy vehicle sector, which accounted for 56% of revenue in 2024 and is expected to remain the highest revenue segment in 2025. 3. The company anticipates a significant increase in overseas automotive client volumes, marking a pivotal year for revenue recovery and improved gross margins [6][11]. - Minglida is actively responding to changes in the overseas market by investing in production bases in Mexico and Hungary to meet local client demands. Although initial costs are high, the company expects to achieve annual sales of no less than 1 billion yuan from these bases starting from late 2024 to early 2025 [12]. Technological Capabilities and New Business Ventures - The company possesses advanced technical capabilities in precision die-casting, machining, and surface treatment, enabling it to produce high-quality aluminum alloy die-cast components for clients like BYD and Geely [13][14]. - Minglida is also diversifying into new business areas, including robotic structural components and liquid cooling solutions for data centers. These ventures are expected to provide additional revenue streams and growth potential in the coming years [15]. Conclusion - Overall, Minglida is navigating a challenging landscape with strategic adjustments aimed at enhancing profitability and market position. The anticipated recovery in the new energy vehicle sector and the successful execution of overseas expansions are critical to the company's future success [16].

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为43.81亿元，占 公司2024年经审计净资产的比例为230.12%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）于2025 年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议， 于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申 请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金融机 构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等以上 述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责任保 证担保、抵押担保、质押担保等，担保金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为19.20元/股； 2、2025年第二季度，共有10张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币1,000.00元），合计转成52股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2025年6月30日，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,462张,剩余 可转换公司债券票面总额为人民币855,546,200.00元。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11112号）。 （二）可 ...

Core Viewpoint - The credit rating agency has maintained the credit rating of Shenzhen Minglida Precision Technology Co., Ltd. at AA- with a stable outlook, despite challenges in profitability and increased debt pressure due to industry competition and operational adjustments [3][5]. Company Overview - Shenzhen Minglida specializes in the design, research, production, and sales of precision structural components and molds, with applications in photovoltaic, automotive, security, and consumer electronics sectors [8][10]. - The company has established multiple production bases both domestically and internationally, enhancing its global delivery capabilities [4][10]. Financial Performance - The company's financial data for 2023 shows a significant decline in net profit, with a net profit margin of -4.69% and a total debt of 30.25 billion [3][4]. - Revenue for the first quarter of 2025 is reported at 6.55 billion, a decrease from 25.59 billion in 2024, indicating a substantial drop in operational performance [3][4][13]. Industry Environment - The precision structural components manufacturing industry is closely tied to the performance of downstream sectors such as photovoltaic and automotive industries, which are currently facing demand fluctuations [10][11]. - The photovoltaic sector is experiencing intense competition, leading to reduced profit margins and increased pressure on companies to manage costs effectively [10][11]. Market Dynamics - The demand for precision structural components in the automotive sector is driven by the growth of new energy vehicles, with production and sales figures for 2024 showing a year-on-year increase of 34.4% and 35.5%, respectively [11][12]. - The company is expanding its business in the new energy vehicle and energy storage sectors, which are expected to support revenue growth despite challenges in the photovoltaic segment [5][11]. Operational Challenges - The company faces significant challenges due to increased competition, insufficient order volumes in core business segments, and the need to optimize production capacity, which has led to asset impairment losses [5][10]. - The operational strategy has shifted towards overseas expansion, but the effectiveness of this strategy remains uncertain due to global trade issues [14][19]. Future Outlook - The credit rating agency projects a stable outlook for the company, anticipating a gradual recovery in order volumes and revenue growth in 2025, supported by ongoing collaborations with high-quality clients [5][11]. - The company is expected to continue facing risks related to capacity utilization and market demand fluctuations, particularly in the photovoltaic sector [5][19].

证券代码:301268 债券代码: 123215 证券简称:铭利达 债券简称:铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 国泰海通证券股份有限公司 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受 托管理协议》")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")《深圳市铭利 达精密技术股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等,由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司 (以下简称"国泰海通")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中 ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 深圳市铭利达精密技术股份有限 公司相关债券2025年跟踪评级报 告 中鹏信评【2025】跟踪第【789】号 01 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 中证鹏元资信评估股份有限公司 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...