北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 第一条 为完善公司法人治理结构，规范北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和 《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构，主要负责对拟任 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独立 董事担任召集人。 第四条 提 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为北 京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汉仪股份使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为人民币 25.68 元/股， 募集资金总额为人民币 642,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 62,511,258.44 元后，募集资金净额为人民币 579,488,741. ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 301270 证券简称： 汉仪股份 公告编号：2024-031 北京汉仪创新科技股份有限公司 北京汉仪创新科技股份限公司董事会 2024年4月23日 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《 2023 年年度报告》 全文及其摘要已于2024 年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（ 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司业务经营情况，公司将于2024年4月29 日(星期一)15：00-17：00 举行公司2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（ http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢立群先生，董事会 秘书、 副总经理练源先生，财务总监、副总经理陈晓力女士，独立董事苗丁先 生以及保荐代表人张玥先生。 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 北京汉仪创新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02381 号 大信专审字[2024]第 1-02381 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪创新科技"、"本公司" 或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-02380 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-02380 号 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度， - 1 - 北京汉仪创新科技股份有限公 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02742 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 1-02742 号 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （ 周 东 生 ） 2023年度，本人作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 周东生，1967年12月出生，加拿大国籍，中国永久居留权，不列颠哥伦比亚 大学博士。1997年至2002年8月，历任香港城市大学助理教授、副教授；2002年至 今，任中欧国际工商学院教授。2019年9月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-024 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955号）同意注册，公司于2022 年8月31日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为人民 币25.68元/股，募集资金总额为人民币64,200.00万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币6,251.13万元后，募集资 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和健全北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及规范性文件和《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并 由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 ...