证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-043 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的通知 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 二十一次会议审议，同意召 开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-042 浙江金道科技股份有限公司 关于公司部分房地产变更为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分房 地产转为投资性房地产的议案》。具体情况如下： 公司本次将部分自用房地产转为投资性房地产，有利于提高公司资产使用效率、 增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常 经营产生重大影响。所涉房产将从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算 方式不变，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整的情形，不属于会计政策变更。 一、公司部分房地产转为投资性房地产的情况 鉴于公司自用房地产现有部分闲置，为提高公司资产使用效率，在确保生产经营 有序开展的前提下，公司规划将部分自用房地产转为投资性房地产用于出租获取收益， 采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。明确将用于出 租房产的 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张如春） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人张如春，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2010 年 2 月至 2014 年 4 月历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司计划 财务部副部长、投资发展部部长、法律事务部部长；2014 年 4 月至 2021 年 8 月 任杭州萧山国有资产经营集团有限公司财务部经理；2017 年 8 月至 2020 年 10 月 任杭州萧山融资担保有限公司董事长；2018 年 7 月至 2024 年 1 月任公司独立董 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江金道科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，注册地位于浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-032 浙江金道科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账 户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。现 暂以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 100,000,000 股扣除已回购股份 208,513 股后的 股份总数 99,791,487 股为基数测算，共计拟派发现金股利 29,937,446.10 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后 年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联交易履行的审批程序： 关于浙江金道科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道 科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下： 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董 事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届 董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。 1 交易类别 关联人 关联交 易内容 预计金额 （元） 实际发生金额 （元） 实际发生金 额与预计金 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金道科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：薛波 | 联系电话：021-38565656 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 2 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3601 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | ...

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—— 回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一 交易日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 2024 年 4 月 22 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 208,513 股，占公司总股本的比例为 0.21%，最高成交价为 15.99 元/股,最低成交价为 15.20 元/股，成交总金额为 3,277,858.40 元（不 含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...