证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-055 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 17 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的 方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日通过电 子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-059 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日在会议室召开职工代表大会选举第三届 监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 附件： 一、第三届监事会职工代表监事候选人简历 周建钟先生：1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 工程师。2012 年 12 月至 2016 年 12 月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副 部长兼齿轮车间主任；2016 年 12 月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙 江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任；2018 年 7 月至今任公 司职工监事。 截至本公告日，周建钟先生未直接持有公司股份，持有公司员工持股平 台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.44%的份额，绍兴金益投资管理 合伙企业（有限合 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-056 浙江金道科技股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司监事会同意提名徐德良先生、朱水员先生为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人。 为确保监事会的正常运作，在第三届监事会非职工代表监事就任前，公司 第二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股 东大会审议通过之日起三年。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 17 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）以人 民币 2,022.80 万元竞得浙江省绍兴市柯桥区地块编号柯桥齐贤 2024-01 地块的国 有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网上交易成交确认 书》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。 近日，公司与绍兴市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让 合同》（合同编号 ：3306212024A21027）， 合同主要内容如下： 1 、本合同项下出让宗地编号为柯桥齐贤 2024-01 地块，宗地总面积大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米），其中出让宗地面积为大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米）。 本合同项下的出让宗地坐落于柯桥区齐贤街道，地块东至壶瓶山路，南至 ...

证券代码： 301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称" 公司"）分别于 2024 年 3 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关 于公司签署项目投资合作协议的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署项目投资合作协议暨 对外投资的公告》（公告编号：2024-022）。 近日，公司参与了浙江省绍兴市自然资源和规划局通过浙江省国有土地使用 权交易系统以挂牌方式公开出让"柯桥齐贤 2024-01 地块"宗地的使用权竞拍， 公司以人民币 2,022.80 万元的价格竞得"柯桥齐贤 2024-01 地块的土地使用 权"，并于 2024 年 6 月 11 日与绍兴市自然资源和规划局签署《网上交易成交 确认书》，本次竞得土地是公司投资建设新项目的建设用地。公司后续将根据 《网上交易成交确认书》的约定签署《国有建设用地使用权出让合同》，并办理 出让人 ...

证券代码: 301279 证券简称: 金道科技 公告编号: 2024-051 浙江金道科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后续 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/ 股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-015） ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产 品。 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将 与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监 督，严格控制资金的安全。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，并于 2024 年 5 月 15 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，使用额度不超过 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司前次使用闲置自有资金购买的理财产品已部分赎回，现将有关情况公告 如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 根据公司 2024 年 2 月 22 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-015）。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规 1、调整前回购股份价格上限：25.00 元/股。 2、调整后回购股份价格上限：24.70 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年 5 月 27 日。 定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的 比例相应变化。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司回购专用证券账户中的股份 208,513 股不参与本 次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总 股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利人民币 3 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-047 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 2023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 回购专用证券账户中的股份 208,513.00 股不参与本次权益分派。公司2023 年 度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中 已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.000000 元（含税），实际派发现金分红总额为 29,937,446.10 元（含税）。本次权益 分派不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派发现金红利为2.993744元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原 则，实施权益分派前后公司总股本保持不变。每股现金红利=现金分红总额 ...