| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—73 页 四、附件………………………………………………………… 第 74—78 页 天健审〔2024〕3598 号 浙江金道科技股份有限公司全体股 ...

浙江金道科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-033 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、薪酬/津贴标准 （1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司 任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。 （2）独立董事的津贴标准：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/ 年/人（税前），按月发放。 4、其他事项： （1）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任 期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 （2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-041 浙江金道科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 1、关联交易履行的审批程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事 金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届董事 会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审 议。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 实际发生金额 | 实际发生金额 与预计金额差 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | （元） | （元） | 异（%） | | | 向关联人出 | 杭州冈村 传动有限 | 主减速器 | 30, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可[2022]119 号文同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次 募集资金净额为 705,977,235.17 元。公司募集资金已于 2022 年 4 月 8 日全部 到账， ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑磊） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董 事；2 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人张新华，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年 7 月至 2004 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2004 年 11 月 至 2008 年 11 月任绍兴文理学院工学院副院长、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2014 年 11 月至 2018 年 4 月任绍兴 文理学院教授；2016 年 11 月至今任浙江省机械工程学会常务理事、绍兴市机械 工程学会理事长；2019 年 9 月至今担任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董 事；2020 年 9 月至今任公司独立董事；2022 年 2 月至今任露笑科技股份有限公 司独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制体系)，结合浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及 ...

一、授信及担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营发展的需求，扩充融资渠道，提升运营能力，根 据相关法律法规及《公司章程》规定，2024 年公司（含全资子公司）拟向各银行申 请总额预计不超过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度 和授信期限以各家银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。以上授信额度不等于 公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的内容和方式 执行。 同时，公司拟为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称"运通"）申 请综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为最高不超过 2,800.00 万元（具体授 信额度和授信期限以各家银行实际审批为准），期限为一年。上述担保事项的有效期 为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 1 年内有效，上述有效期内授信额 度可循环使用。 为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定 ...

浙江金道科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江 金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所 ...