金禄电子科技股份有限公司 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-013 金禄电子科技股份有限公司 回购股份决议公告前一个交易日 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙） | 2,642,667 | 1.75% | | 10 | 广西桂深红土创业投资有限公司 | 2,603,600 | 1.72% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网上披露的《 ...

金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 回购股份的基本要求 3 | | 第三章 | | 实施程序和信息披露 7 | | 第四章 | | 回购股份的处理 13 | | 第五章 | | 回购股份的操作流程和其他 15 | | 第六章 | 附 | 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）回购股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股 份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方 式召开公司第二届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方 式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司《独 立董事工作制度》的有关规定。 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.3 拟回购股份的方式、价格区间 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总 额 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.2 回购股份符合相关条件的说明 1.5 回购股份的资金来源 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.6 回购股份的实施期限 表决结果：3票同意、无 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-010 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式 2、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 8、拟回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。 9、相关股东是否存在减持计划：公司于2023年12月8日在巨潮资讯网上披露《关于 1 持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的公告》，持有公司股份10,866,667 股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限 合伙）计划自上述公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股 份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未 实施完毕且减持时间区间尚未届满。 除上述减持计划外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-011 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （1）现场会议：2024年3月14日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年3月14日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2024年3月14日9:1 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-012 金禄电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 1.2 回购股份符合相关条件的说明 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-009 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于制定<回购股份管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《回购股 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-008 （一）投资风险 虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估，但金融 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-007 金禄电子科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月7日收到公司董 事长、总经理、控股股东及实际控制人李继林先生出具的《关于回购公司股份的提议及 承诺函》。李继林先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份， 具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人基本情况：提议人李继林先生系公司董事长、总经理、控股股东及实际 控制人，截至本公告披露日直接持有公司3,272万股股份，占公司总股本的比例为21.65%， 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，其享有提案权，可以向公司董事会提议回购 股份。 2、提议时间：2024年2月7日。 李继林先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营和财务 状况，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，促进公司 健康可持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份 ...