关于召开2023年度股东大会的通知 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-030 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年4月24日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年4月24日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤四新先生、王龙基先 生、盛广铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤四新先生、王龙基先生、盛广铭先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 1 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-021 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份超过1% 暨减持计划实施完毕的公告 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日在巨潮资讯网上 披露《关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的公告》，持有公司股 份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"长江晨道"）计划自上述公告披露之日起三个交易日后的 三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。 近期，公司收到股东长江晨道出具的《关于减持公司股份超过1%暨减持计划实施 完毕的告知函》。截至目前，长江晨道累计已减持公司股份3,022,700股，占公司总股本 的2%，减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下： | 1.基 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-020 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向中国 工商银行股份有限公司清远经济开发区支行（以下简称"工商银行"）申请授信。公司全 资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与工商银行签订《最高额保证 合同》，为公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币12,000万元的最 高额连带责任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-019 金禄电子科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。 2、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 3、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；若公司未 能在股份回购完成后的3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股 份将被注销（如国家对相关政策作调整的则按调整后的政策执行）。 4、拟回购股份的价格区间：公司本次回购股份的价格不超过人民币25元/股，该股 份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经 营情况确定。 5、拟用于回购的资金总额：不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 含本数），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用的资金总额为准。 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币5,000 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-018 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年3月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年3月14日9:15至15:00期间的任意时间。 金禄电子科技股份有限公司 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限 公 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告（四） 二、担保进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-017 金禄电子科技股份有限公司 为满足经营发展需要，湖北金禄向中国工商银行股份有限公司安陆支行（以下简称 "工商银行"）申请授信。公司与工商银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项 下湖北金禄应 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-016 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年3月14日（星期四）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，并于2024年2月27 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。现就本次股 东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024年3月14日（星期四）14:30开始 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-015 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 广州元睿创富创业投资中心（有限合伙） | 2,642,667 | 1.75% | | 9 | 广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙） | 2,642,667 | 1.75% | | 10 | 广西桂深红土创业投资有限公司 | 2,603,600 | 1.72% | 金禄电子科技股份有限公司 回购方案股东大会股权登记日 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网上披露的《第 二届董事会第十二次会议决议公告 ...