股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-069 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份的公告 持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股份10,866,667股（占 公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"晨道投资"）计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易 方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。 近日，公司收到股东晨道投资出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 （一）股东名称：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告披露日，晨道投资持有公司 10,866,667 股，占公司总股本的 7.19%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持原因：股东经营发展需要。 1 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-068 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10 月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯 网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 诺安基金管理有限公司 张伟民 人员姓名 时 间 2023年11月17日14:00-15:30 金禄电子科技股份有限公司会议室 地 点 现场交流 形 式 上市公司接待人 董事会秘书 陈 龙；证券事务代表 黄 芬 员姓名 一、简要介绍公司有关情况 公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。PCB 被称为“电子产品之母”，下游应用领域广泛。公司重点选择了汽车 电子这一赛道进行产品布局和市场拓展，并于 2016 年进入新能源 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-067 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 经湖北金禄申请，中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称"中国银行"）给予其 的综合授信额度已由人民币5,000万元调整至10,000万元。近日，公司与中国银行签订《最 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥331,108,878.24, representing a decrease of 13.04% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,974,151.73, a significant decline of 94.99% year-over-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 dropped to ¥0.01, down 96.77% from ¥0.31 in the same quarter last year[5]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 950.33 million, a year-on-year decrease of 15.65%[18]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 30.72 million, a significant decline of 68.76% year-on-year[18]. - The company reported a significant increase in sales and management expenses, with sales expenses rising by 29.86% and management expenses by 11.76% year-on-year[18]. - The company recorded a total comprehensive income of ¥30,979,943.52 for the quarter, significantly lower than ¥98,660,331.11 in the previous year[28]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥8,552,920.93, a decrease of 68.87% year-over-year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 68.87% to ¥855.29 million, mainly due to a decline in net profit by ¥67.61 million[13]. - The company reported a net cash flow of ¥14,246.89 million from financing activities, a decrease of 84.25% compared to the previous year[13]. - Cash inflow from financing activities was ¥291,989,361.65, a decrease from ¥1,256,790,354.60 in the same period last year[30]. - Net cash flow from investing activities worsened by 504.53% to -¥29,163.54 million, primarily due to purchases of structured deposits and principal-protected income certificates[13]. - The company reported a net loss in cash flow from investment activities of ¥291,635,389.40, compared to a loss of ¥48,242,027.37 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, increased by 5.75% to ¥2,587,720,742.75 compared to the end of 2022[5]. - The company's total assets increased to ¥2,587,720,742.75 as of September 30, 2023, compared to ¥2,446,938,702.36 at the beginning of the year, marking a growth of 5.7%[25]. - Current liabilities rose to ¥843,628,347.59, an increase of 27.6% from ¥660,757,968.95 at the start of the year[25]. - The company's total liabilities increased to ¥758,269,790.72 after adjustments, up by ¥117,595.68[31]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥353,345,818.99 from ¥512,852,931.35, representing a decline of 31.1%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥299,277,516.33, a decrease from ¥954,915,185.15 at the end of the previous year[30]. Investments and Acquisitions - The company is investing CNY 2.34 billion in a PCB expansion project, with land use rights for approximately 63 acres acquired[20]. - The company's intangible assets increased by 93.44% to ¥8,783.02 million, attributed to the acquisition of land use rights for PCB expansion projects[11]. - Investment income increased significantly by 1,250.71% to ¥705.27 million, primarily from gains on principal-protected income certificates and derivatives[12]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,035[14]. - The largest shareholder, Li Jilin, holds 21.65% of the shares, amounting to 32,720,000 shares[15]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being Li Jilin and Mai Ruiming[15]. Accounting and Policy Changes - The company has made adjustments to its accounting policies effective January 1, 2023, due to new accounting standards issued by the Ministry of Finance[6]. - The company's total assets as of January 1, 2023, were adjusted to ¥2,446,938,702.36 after accounting policy changes, reflecting an increase of ¥656,578.14[31]. Market Conditions - The company faced challenges due to market demand decline, intensified competition, and pricing pressures in various electronic sectors[18]. - The company adopted a low-price strategy to secure orders in the domestic communication electronics sector, impacting overall gross margin[18].

2、本激励计划预留部分授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的中层管理 人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条 规定的不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》核 实后无异议。 金禄电子科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月十二日 金禄电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《金禄电子科技 股份有限 ...

国金证券股份有限公司 关于 金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 目 录 | 第一章 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 6 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 | 8 | | 第五章 | 本次限制性股票调整授予价格以及预留授予情况 | 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 | 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | 第一章 释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 金禄电子、公司、本公 | 指 | 金禄电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 国金证券、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问、独立财务顾问 | | | | 限制性股票激励计划、 | | 年限制性股票激励计划 《金禄电子科技股份有限公司2023 | | 本次激励计划、本激励 | 指 | （草案）》 | | 计划、本计 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-063 金禄电子科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年限制性股票激励计划预留部分授予情况如下： 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月12日召开 的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留部分授予的条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会 的授权，董事会同意以2023年10月12日为本激励计划预留部分的授予日，向符合授予条 件的16名激励对象授予20万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 公司于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内 容如下： （ ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-062 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年10月12日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司 董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年10月7日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-064 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于2023年10月12日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主 席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年10月7日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 表决结果：3票同意、 ...