公司使用闲置募集资金或超募资金进行现金管理的，适用本制 度。 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 审批权限 2 | | 第三章 | | 管理部门与执行程序 3 | | 第四章 | | 内部报告与信息披露 5 | | 第五章 | | 风险控制 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财业务，强化委托理财行为的内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第六条 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 6 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 13 | | 第四章 | 监事行为规范 | 14 | | 第五章 | 高级管理人员行为规范 | 16 | | 第六章 | 附 则 | 18 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、监事及高级管理人员对公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、监事、高级管理人员应 ...

金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的权限与审批程序 | 4 | | 第四章 | 担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促 进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 4 | | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | 金禄电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。提名 委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决 策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章 程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会 ...

金禄电子科技股份有限公司 章 程 1 | | | 金禄电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有 限公司，在清远市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码：914418007929985760。 第三条 公司于 2022 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）履行注册程序，首次向社会公众发行人 民币普通股 37,790,000 股，于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名 ...

金禄电子科技股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则的修订情况，并 结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《公司章程》相 关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 …… | 第七十九条 …… | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 | 股东大会审议独立董事选举事项及其他影响中 | | 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 | 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决情 | | 应当及时公开披露。 | 况应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | …… | …… | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： ...

金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开的第二届董 事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》，同意公 司对首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项 目"或"募投项目"）之"新能源汽车配套高端印制电路板建设项目"的建设内容及建设期进 行调整。 本次调整事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司2024年第一 次临时股东大会审议批准。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净额为1,016,052,809.10 元。2022 年 8 月 22 日，保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"）已将扣除保荐承销费后的募集资金 1,042,73 ...

目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-069 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份的公告 持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股份10,866,667股（占 公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"晨道投资"）计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易 方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。 近日，公司收到股东晨道投资出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 （一）股东名称：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告披露日，晨道投资持有公司 10,866,667 股，占公司总股本的 7.19%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持原因：股东经营发展需要。 1 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-068 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10 月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯 网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...