国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为金禄 电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目 的实际投入情况，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00 元，减除发行费用 132,007,390.90 元后， 募集资金净额为 1,01 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-060 金禄电子科技股份有限公司 2、投资金额：金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳 市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）认缴出资人民币2,000万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需按照有关监管要求完成工商登记、基金备案等必 要手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性；因投资标的具有周期长、流动性较低的 特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在 投资过程中可能因受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投资企业自身经营管理等多 种因素影响而面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损 等风险，本基金无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、与专业投资机构共同投资概述 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工 商登记为准）。 （一）本次投资的基本情况 本次投资事项不构 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金禄电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 | 联系电话：028-86690159 | | 保荐代表人姓名：江岚 | 联系电话：028-86690159 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长 李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年8月3日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。 本议案已经公司第二 ...

二零二四年八月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所陈竞蓬律师、叶可安律师（以下简称"本所 律师"）担任金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次限制性股票激励 计划所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称"上市规则"）等法律法 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年半年度控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了核查。具体内容公告如下： 2024 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2024 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 特此公告。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-062 金禄电子科技股份有限公司 2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李继林 主管会计工作的负责人：张双玲 会计机构负责人：张双玲 2024年1-6月 编制单位：金禄电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥751,987,437.79, representing a 21.44% increase compared to ¥619,221,475.69 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,608,433.05, up 37.79% from ¥28,745,348.51 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,917,835.24, reflecting a 13.86% increase from ¥22,762,589.70[13]. - The basic earnings per share increased to ¥0.27, a 42.11% rise from ¥0.19 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets improved to 2.37%, an increase of 0.66 percentage points compared to 1.71% last year[13]. - The company achieved operating revenue of CNY 751.99 million, a year-on-year increase of 21.44%, with main business revenue at CNY 706.61 million, up 18.94%[42]. - Net profit reached CNY 39.61 million, representing a 37.79% year-on-year growth, while net profit excluding non-recurring items was CNY 25.92 million, up 13.86%[41]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥49,720,365.98, a significant decline compared to -¥454,697.49 in the previous year, indicating a decrease of 10,834.82%[13]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 328.86 million, down 5.87 percentage points from the previous year, attributed to investments in project construction and repayment of borrowings[45]. - The company experienced a significant decline in net cash flow from operating activities, amounting to -CNY 49.72 million, a decrease of 10,834.82% year-on-year, primarily due to increased use of bank acceptance bills for supplier payments[42]. - The total investment amount for the reporting period was ¥292,701,030.26, a decrease of 46% compared to ¥542,460,355.55 in the same period last year[49]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at 179,664,954.14 CNY, compared to 129,931,334.64 CNY in 2023, marking an increase of approximately 38.3%[150]. Market and Industry Trends - The global PCB market is projected to decline by approximately 15% in 2023, with an estimated market value of $69.514 billion, marking the largest drop since 2015[19]. - In the first half of 2024, China's electronic and communication equipment manufacturing industry saw a revenue increase of 8.0% year-on-year, with total profits rising by 24%[20]. - The demand for PCBs in the electric vehicle sector has surged, with China's new energy vehicle sales reaching 4.929 million units in the first half of 2024, a year-on-year increase of 30.1%[20]. - The global server market sales reached $40.75 billion in Q1 2024, reflecting a year-on-year growth of 59.9%, driven by the demand for AI servers[20]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 38.73 million, a 24.35% increase compared to the previous year[42]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, focusing on high-precision, high-integration, and high-frequency PCB products, particularly in the 5G and new energy vehicle sectors[102]. - The company has accumulated nearly 140 patent authorizations, including over 40 invention patents, enhancing its competitive edge in the PCB market[38]. Production and Operations - The company's production model is based on "sales-driven production," organizing manufacturing according to sales orders[29]. - The production capacity utilization rate exceeded 90%, with output increasing by 38.98% year-on-year, following the completion of the HDI circuit board production line[41]. - The company has developed a strong core product, the BMS PCB, which has gained significant market share and is supplied to several leading battery manufacturers[38]. Environmental Compliance - The company has achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification, emphasizing its commitment to environmental protection and pollution control measures[79]. - The total discharge of chemical oxygen demand (COD) was 6.138074 tons, well below the annual limit of 45.9 tons[76]. - The company has implemented effective treatment measures for various pollutants, including dust, acidic/alkaline gases, and organic waste gases, ensuring compliance with environmental standards[79]. Shareholder and Stock Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the listing date, with a lock-up extension of 6 months if the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within the first 6 months[91]. - The company has established a stock price stabilization plan to protect the interests of shareholders, particularly minority shareholders, which includes specific conditions for initiating stabilization measures[97]. Risks and Challenges - The report highlights risks including intensified market competition and fluctuations in raw material prices[2]. - The company faces risks from intensified market competition and price reductions, which have led to a decline in product prices and gross margins[62][63]. - The company is monitoring raw material price fluctuations, particularly for copper and gold, which significantly impact production costs[64]. Corporate Governance - The company has established a performance compensation clawback mechanism for senior management in case of financial misconduct[103]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[107]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[104].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 认购方 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 型 | | | | 益率 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-053 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-052 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | - ...